Что проверить перед заключением договора

Проверка договора перед подписанием

Список запрашиваемых документов у юридического лица Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:

1. Правоустанавливающие или уставные.
2. Регистрационные.
3. Из налоговых органов.
4. Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор.
5. Выписку из ЕГРЮЛ.
6. Лицензию на работу (если вид деятельности требует её наличия).
7. Образец подписи руководителя компании.

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт.

Как проверить партнера перед подписанием договора?

Помимо кратких сведений ЕГРЮЛ, Вы можете узнать не начался ли процесс ликвидации, не является ли генеральный директор общества дисквалифицированным лицом, не зарегистрирован ли потенциальный контрагент по месту массовой регистрации, не занесен ли контрагент в реестр как лицо, имеющее задолженность по налогам или не предоставляющее отчетность более года.Так же полезно будет проверить не внесен ли потенциальный контрагент в реестр недобросвестных поставщиков, нет ли исполнительных производств в отношении лица. P.S.В случае возникновения у Вас вопросов по данной тематике, Вы можете воспользоваться нашими консультационными юридическими услугами.

Как проверить договор перед подписанием, чтобы не понести убытки

Из данных PDF-файла об организации, который вы скачаете, можно получить сведения о том, кто является учредителем, директором организации; узнать об основных видах ее деятельности, адрес нахождения и регистрации фирмы, дату регистрации.

Не поленитесь съездить по адресу и проверить нахождение организации, возможно это фиктивный юридический адрес. Если контрагент находится в другом городе, постарайтесь найти знакомых для уточнения этого момента.
Помните, что юридический и фактический адреса могут не совпадать.

Посмотрите частоту смены директоров, изменение адресов, размер уставного капитала, не было ли заявлений о ликвидации предприятия. Обычно максимальный риск — работа с организациями, существующими менее года, сменившими учредителей и зарегистрированными первоначально в другом регионе.

Далее идет картотека Арбитражных дел.

Проверяем контрагента перед заключением договора. активная проверка

То есть теперь не проявивший должной осмотрительности при проверке контрагента субъект хозяйственной деятельности может быть замешан в уголовном деле, что явно не будет способствовать улучшению его деловой репутации.

Таким образом, наличие в организации подобного регламента и четкое следование ему при проверке благонадежности контрагентов перед совершением сделок станут доказательством того, что организация проявляет должную осмотрительность и не способствует совершению каких-либо правонарушений. Если же они произошли, то сделано это было без ее ведома и участия.
Существует ли единый регламент проверки контрагента? Закон не содержит единой формы регламента, поэтому он разрабатывается каждой организацией самостоятельно. В регламенте целесообразно указывать лиц, ответственных за проведение проверки.

Проверка контрагента при заключении договора

Текущий статус предприятия в выписке должен быть «действующее».Законодательные акты по теме Рекомендуется заранее изучить документы: Документ Название ст. 174 ГК РФ О признании сделки недействительной в случае, если полномочия директора второй стороны были каким-либо образом ограничены на момент подписания договора п. 1 ст.

186 ГК РФ О признании доверенности уполномоченных лиц недействительной в случае отсутствия в ней даты её оформления ст. 1, ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию Типичные ошибки при оформлении Ошибка №1.

Российская компания стала сотрудничать с иностранной фирмой без тщательной проверки информации об её деятельности.

Заказать проверку!

Важно Не поленитесь проверить иную компанию, которой руководил данный директор, потому что зачастую негативные фирмы банкротят или ликвидируют, и выходят на рынок с новой фирмой. Помимо этого, имеются платные сервисы по проверке контрагентов — например, контрфокус.

Прежде чем подписать договор — обратите внимание на следующее. Лицом, заключающим договор от имени юридического лица, может быть директор организации (единоличный исполнительный орган общества), либо лицо, действующее по доверенности.

Перед заключением договора необходимо проверить полномочия директора, подписывающего договор, а также попросить предоставить доверенность на иное лицо.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/proverka-dogovora-pered-podpisaniem/

Проверка контрагентов на добросовестность

Термин “контрагент” законодательно не закреплен. Правоприменительная практика понимает под контрагеном юридическое или физическое лицо, являющееся одной из сторон договора.

Причины проверки контрагентов на добросовестность

Принимая решение о сотрудничестве с новым контрагентом, достаточно часто руководство организации задается вопросами о надежности контрагента (выполнит ли контрагент работу после ее оплаты) и рисках, связанных с возможными вопросами со стороны налоговых органов.

Можно исходить из общего принципа добросовестности и не проводить проверок при заключении договора с новым партнером. Но разумнее и безопаснее поступить осмотрительно и позаботиться об успешности своего бизнеса.

• Налоговое законодательствл обязывает стороны заключаемого договора проверять добросовестность контрагента по договору. К примеру, организации заключили договор оказания услуг по уборке офиса. Исполнитель направил заказчику акт приемки-передачи услуг и счет-фактуру. Налоговый орган по результатам проведения камеральной проверки может отказать в вычете НДС по следующим причинам:
• у исполнителя нет работников в штате (значит, никто физически не мог производить уборку);
• исполнитель не находится по юридическому адресу, не платит налоги, не сдает налоговую отчетность (следовательно, исполнитель является недобросовестным);
• документы от исполнителя были подписаны не уполномоченным лицом (не руководителем, следовательно, они недействительны).

Следовательно, получить вычет НДС по ним не получится.

Такую проверку лучше проводить еще и потому, что на это обращают пристальное внимание и налоговые инспекторы при проведении налоговых проверок, которые тщательным образом проверяют всех контрагентов организации на наличие признаков “однодневок”. Основной аргумент — организация должна выбирать клиентов с должной осмотрительностью.

Суды считают, что организация должна выбирать таких контрагентов, связь с которыми не повлечет для нее дополнительных налоговых начислений. Если инспекторы заявляют об использовании схемы минимизации налогов, то в общем случае суды проверяют следующие обстоятельства:

• проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при выборе контрагента;
• есть ли у контрагента расходы на ведение хозяйственной деятельности;
• носят ли платежи, проходящие через эту компанию, транзитный характер;
• поступили ли денежные средства реальному производителю товаров (работ, услуг) либо вернулись тому, от кого ушли;
• соответствует ли размер цены на товар, приобретенный налогоплательщиком, средним ценам, сложившимся на рынке;
• целесообразны ли сделки с экономической точки зрения.

Налогоплательщик считается добросовестным, пока не доказано обратное.

Что же такое должная осмотрительность?

Легального (закрепленного в законодательно) определения должной осмотрительности нет. Не нашел закрепления в Налоговом кодексе РФ и принцип должной осмотрительности; нет и обязанности налогоплательщика проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента.

Данный принцип содержится в нормах гражданского права.

Так, согласно статье 401 ГК РФ “лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств”.

Кроме того, в статьях 1, 6, 10 ГК закреплены такие принципы, как добросовестность и разумность, означающие, что хозяйствующий субъект не должен брать на себя риск заключения сделок с сомнительными организациями, в чем, по сути, проявляется должная осмотрительность.

Т.о. должная осмотрительность – это комплекс мер по сбору и анализу информации для проверки контрагента на добросовестность, принимаемых организацией при заключении договора. Этот термин используется для определения вины.

На практике это означает, что налогоплательщик не должен заключать договоры с контрагентами, которые обладают признаками “однодневок”.

Такой подход налоговых органов основан на принципах разумности и добросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности, а это означает, что никакой здравомыслящий предприниматель не станет брать на себя риск заключения сделки с сомнительной организацией, которая может свои обязательства по договору и не выполнить. Поэтому прежде, чем вступить с контрагентом в какие-либо отношения (особенно если речь идет о крупных сделках), покупатель (заказчик) так или иначе должен проявить осмотрительность и узнать как можно больше о своем бизнес-партнере. Тех, кто такой осмотрительности не проявил, налоговые органы считают злостными “уклонистами” от уплаты налогов.

При этом традиционная позиция ФНС России состоит в том, что пострадать за неосмотрительность при выборе контрагентов должен не только тот налогоплательщик, который “закрыл глаза” на наличие признаков “фирмы – однодневки” у контрагента и вступил с ним в договорные отношения, но и тот, который не знал об этих признаках, но, осуществив ряд контрольных мероприятий, мог бы данные признаки выявить. В этом-то и состоит основная опасность предъявления налоговых претензий по мотиву неосмотрительности при выборе контрагента: налогоплательщик заключает договор с организацией, ничего не зная о ее налоговых обязательствах, а впоследствии его обвиняют в неосмотрительности и недобросовестности.

Анализ судебной практики показывает, что на налогоплательщиков, претендующих на возмещение НДС, без достаточных правовых оснований возложена ответственность за поведение проблемных налогоплательщиков-поставщиков.

Само по себе нарушение налогового законодательства контрагентом не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Но факт получения необоснованной налоговой выгоды может быть признан, если налоговики докажут, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.

Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей.

Таким образом, позиция налоговиков сводится к тому, что осмотрительность при выборе контрагента надо подтвердить. Но какого-либо универсального способа разрешить такую задчу нет.

24.07.2015 ФНС России выпустило очередное Письмо № ЕД-4-2/13005@, в котором указала, на что налогоплательщику следует обратить внимание при выборе контрагента, а также рекомендовала:

• изучить документы, которые подтверждают полномочия представителя контрагента;
• оценить возможность реального выполнения условий договора с учетом времени, необходимого для доставки или производства товара, выполнения работ или оказания услуг;
• при оценке налоговых рисков исследовать такие признаки недобросовестности контрагента, как:
  • отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя) и копий документа, удостоверяющего его личность;
  • отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей;
  • отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
  • отсутствие очевидных свидетельств возможности выполнения контрагентом условий договора.

При этом указано, что:

• обязанность по доказательству получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговые органы;
• каждое обстоятельство получения необоснованной налоговой выгоды носит индивидуальный характер и должно быть подтверждено в ходе налоговой проверки соответствующими доказательствами;
• налоговым органам необходимо доказать, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему было известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений их взаимозависимости или аффилированности;
• факт нарушения контрагентом налогоплательщика налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Алгоритм проверки добросовестности контрагента

Алгоритм проверки добросовестности контрагента можно разделить на следующие этапы:

Заключая новые договоры, на первоначальном этапе необходимо максимально обезопасить организацию для того, чтобы “в случае чего” иметь возможность доказать “достаточную осмотрительность” при выборе контрагента.

Процесс этот довольно трудоемкий и занимает много времени и сил, но игра стоит свеч. Пренебрежение хотя бы минимальной проверкой может обернуться претензиями налоговых органов и, как следствие, разбирательствами в суде.

А на это уйдет гораздо больше времени, сил и средств, чем на проверку на первоначальном этапе.

С 01.09.2021 организациям проще проявлять должную осмотрительность, поскольку с этой даты ФНС разместил на своем сайте открытые сведения о налогоплательщиках.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/proverki/proverka_kontragenta_na_dobrosovestnost.html

Как проверить договор перед подписанием, чтобы не понести убытки

Любая сделка может обернуться расторжением договора, убытками для фирмы, а в некоторых случаях и личной ответственностью директора. Проверка договора по шести пунктам позволит минимизировать риски.

Контрагент

Убедитесь, что Ваш контрагент не фирма-однодневка. Составьте внутренний регламент проверки контрагентов. Обратите внимание на поведение директора контрагента при личной встрече и во время подписания договора.

Например, может ли директор ответить на общие вопросы о своей компании (сколько лет существует фирма, какую деятельность ведет, где находится ее офис, с какими ключевыми контрагентами работает). Если директор не способен ответить на эти вопросы, то, возможно, он является «номинальным», а сама компания — однодневкой.

Пример

Организация представила в налоговую инспекцию документы для обоснования налогового вычета (договоры, счета-фактуры, накладные). Налоговики посчитали такой вычет незаконным, поскольку поставщики оказались фирмами-однодневками.

Суд подтвердил выводы проверяющих. Налогоплательщик и его сотрудники не проявили должной осмотрительности при выборе контрагентов (не собрали о компаниях информацию в ЕГРЮЛ и других источниках, не провели личных встреч с их руководством).

Ключевые условия

Предмет договора (поставка, подряд, аренда, услуги) должен быть сформулирован точно, без возможности двоякого толкования.

Так, если в договоре аренды не указан объект недвижимости или указан неопределенно, то такой договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Рекомендуется не только детально описывать арендуемое помещение в договоре, указывая его адрес, этаж, площадь. Следует обозначать помещение на поэтажном плане как приложение к договору.

При проверке цены руководствуйтесь документами, собранными в преддоговорный период. Рыночность сделки подтвердят предложения других лиц, рекламные материалы.

Если отчуждаются дорогостоящие активы, например недвижимость или пакет акций, то дождитесь отчета оценщика о рыночной стоимости объекта. Оценщик должен быть квалифицированным. Нередки случаи, когда непрофессиональные оценщики ошибаются, а директору предъявляют иск акционеры.

Пример

Директор продал недвижимость компании по цене, указанной в отчете независимого оценщика. Но при найме оценщика руководитель смотрел не на квалификацию, а на стоимость услуг.

Суд взыскал убытки с директора.

Порядок расчетов необходимо описывать подробно, понятно и недвусмысленно. Например, покупатель в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора оплачивает продавцу аванс — 30% от стоимости приобретаемого товара. А остальные 70% оплачиваются в течение пяти рабочих дней после подписания акта/товарно-транспортной накладной о передаче товара.

Если же порядок не определен, то оплата должна быть совершена по общему правилу (п. 2 ст. 314 ГК РФ) — в течение семи дней с момента предъявления письменного требования.

Не помешает проверить условия о штрафах и санкциях. Они могут повышать имущественные риски даже при небольших нарушениях. Например, следует ограничивать размер неустоек предельной максимальной суммой.

Затребуйте заверения об обстоятельствах, прописав их разделом в договоре. Например, что компания не привлекалась к административной ответственности, к ней не было претензий со стороны ФНС России, отсутствуют корпоративные конфликты. Также это может быть заверение о том, что импортированный товар прошел все надлежащие процедуры по таможенной очистке.

Какие заверения требовать, зависит от конкретного договора. Проверять, соответствуют ли заверения действительности, должен тот, кто их дает. Среди возможных последствий: одностороннее расторжение договора контрагентом, требования о взыскании убытков (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ).

Полномочия представителя

Представитель контрагента должен быть указан в ЕГРЮЛ как лицо, наделенное правом действовать от имени организации без доверенности. Обычно достаточно проверить выписку из ЕГРЮЛ. Но не всегда.

Пример

Две компании заключили договор поставки. Со стороны покупателя договор подписал директор. Согласно пометке в ЕГРЮЛ он имел право действовать от имени общества без доверенности.

Позже покупатель успешно оспорил договор в суде. Он доказал, что на момент подписания договора срок полномочий директора истек.

Запросите заверенную у нотариуса копию доверенности, если договор подписывает не руководитель контрагента. В доверенности обязательно должна стоять дата выдачи, в ином случае она будет недействительной. Если срок действия в доверенности не прописан, то она считается выданной на один год.

Корпоративные одобрения

В уставах компаний часто прописывают специальные случаи, когда сделка подлежит одобрению со стороны общего собрания/совета директоров, независимо от того, крупная она, с заинтересованностью или нет (например, выдача займа на сумму более 100 тыс. руб., выдача поручительства).

Оспорить такую сделку при отсутствии одобрения будет сложно. Но вот взыскать с директора убытки, причиненные сделкой компании, вполне реально. Часто директора вспоминают о таких корпоративных «фильтрах», установленных для них уставами, только тогда, когда акционеры уже предъявили финансовые претензии.

Пример

В уставе общества было указано, что все сделки, совершаемые компанией и превышающие 100 тыс. руб., должны быть одобрены советом директоров.

Директор заключил договор на поставку оборудования другому обществу на сумму 1 млн руб. без получения такого одобрения. При этом оборудование оплатили только частично. Владельцы обратились в суд с иском к директору. В итоге с него взыскали убытки в сумме, не оплаченной покупателем.

Проверять корпоративные одобрения контрагента необязательно. Хотя незначительный риск, что договор признают недействительным, остается.

Стоит запросить подтверждающие документы (протокол общего собрания/совета директоров об одобрении сделки), если сделка касается особо значимого и дорогого актива или если условия договора нетипичны.

Например, в силу обстоятельств он срочно продает производственное оборудование дешевле рыночной цены.

Внутренний регламент

В компании может быть утвержден внутренний регламент согласования договоров. Например, нужны визы финансового и юридического отделов, а также бухгалтерии. В таком случае директору перед подписанием договора нужно убедиться, что все визы получены.

На практике эти правила часто игнорируют, что обычно сходит с рук. Но если договор, подписанный с нарушением процедуры, повлечет убытки, то их взыщут с директора. Суд в таких случаях посчитает его вину доказанной.

Пример

Директор компании подписал дополнительное соглашение к трудовому договору с одним из сотрудников. По соглашению сотруднику выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 1 млн руб. С другими отделами директор сделку не согласовал, тем самым нарушив внутренний регламент. Владельцы компании через суд взыскали с него всю сумму дополнительного вознаграждения.

Условие об особом порядке рассмотрения судебных споров

Другая сторона может указать, что все споры должны рассматриваться только в суде по адресу контрагента, независимо от того, выступает он истцом или ответчиком. Тогда он сможет судиться с Вашей компанией у себя дома. А это особенно критично, если контрагент находится в удаленном регионе. Представьте, какие Вас ждут временные и финансовые затраты на командировки.

Рекомендую указывать в договоре, что все споры подлежат рассмотрению в суде по адресу Вашей компании или по адресу местонахождения/местожительства ответчика.

Порой в договор включают условие о рассмотрении споров в третейском суде. Это может стоить в десятки, а иногда и в сотни раз дороже, чем в государственном. Кроме того, у этого суда есть свои особенности. Например, решение третейского суда, в отличие от решения арбитражного, не подлежит обжалованию в апелляционной инстанции, кассационном порядке.

Пример

Компания заключила с производителем оборудования договор на поставку дорогостоящих станков. Руководитель не обратил внимания, что продавец включил в договор третейскую оговорку.

Оборудование оказалось ненадлежащего качества, и покупатель решил обратиться в суд для возмещения убытков. Но официальный сбор за рассмотрение дела в третейском суде в десятки раз превышал пошлину за рассмотрение дела в государственном. Покупатель передумал судиться из за высоких затрат еще на этапе подачи иска.

Если в штате нет юриста, проверить договор или контрагента можно с помощью сервиса Главбух Ассистент.

Максим Бобров, кандидат юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Бобров, Толстов и партнеры», Москва

Источник: журнал Генеральный директор

Не забывайте о возможности больше времени уделять бизнесу, передав часть рутинных функций на аутсорс.

Задайте вопрос эксперту:

Задать вопрос

Источник: https://www.business.ru/article/1038-kak-proverit-dogovor-pered-podpisaniem-chtoby-ne-ponesti-ubytki

Как проверить контрагента перед заключением договора? – Юридическая компания

Прежде чем заключать договор с контрагентом и планировать оплату за покупаемое оборудование, сырье, материалы, — необходимо собрать максимум информации по контрагенту.

Почему это ВАЖНО:

• Чтобы не заключить невыгодную сделку,
• Чтобы не перевести деньги компании, которой уже не существует,
• Чтобы исключить факт неисполнения заказа контрагентом,
• Кроме того, важно выяснить платежеспособность бизнес-партнера, чистоту его намерений, а так же в случае неплатежеспособности – спрогнозировать риски.

Какую информацию необходимо собрать:

1. Числится ли он в Едином государственном реестре,

2. Вносит ли или ранее вносились изменения в учредительные документы,

3. Находится ли данное лицо в стадии реорганизации или ликвидации, банкротстве

4. Было ли уменьшение его уставного капитала,

5. Принято ли решение об исключении организации из ЕГРЮЛ,

6. Не находится ли контрагент в реестре дисквалифицированных лиц, которые не в праве вести предпринимательскую деятельность,

7. Имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которыми планируется сотрудничество. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными и возможно понести большие убытки,

8. Не является ли директор организации массовым,

9. Числятся ли по данному адресу множество других организаций,

10. Не является ли партнер злостным задолжником по оплате налогов и предоставляет ли налоговую отчетность в срок,

11. Имеются ли кадровые возможности для исполнения конкретного заказа.

Вот часть некоторых параметров, общее количество которых, в зависимости от ситуации, может превышать, до сотни.

Где и как проверить контрагента

Существует достаточное количество ресурсов, и каждый ресурс представляет какой-то один параметр или же обобщает в одном сразу несколько. Именно в этом и заключается основное неудобство данных сервисов – информацию приходится собирать по крупицам, на поиск уходит много времени, общие параметры не дают объективной картины по контрагенту.

Вот некоторые сервисы, которыми можно воспользоваться:

Открытые бесплатные источники:

• Nalog.ru ,
• fssprus.ru,
• my.arbitr.ru

Платные ресурсы:

• Контур-Экстерн,
• Фокус,
• СБИС и другие.

Конечно, как Вы понимаете, наиболее полную информацию дают именно платные источники, однако оплачивать доступ к каждому сервису бывает не каждому приемлемо.

Почему лучше обратиться к юристам Компании «Решение»

1. Полная информация. Юристы произведут проверку контрагента в том объеме, который необходим конкретно под Ваш запрос и ситуацию.

2. Экономия денег. У нас имеется доступ ко многим платным ресурсам, Вам не придется доплачивать сервисы дополнительно (Вы заплатите за запрос по контрагенту*).

*клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, получают ответ на запросы бесплатно.

1. Экономия времени. Доверяя проверку контрагента нам, Вы работаете в привычном для Вас режиме, занимаясь деловыми или личными делами.

2. Достоверность и точность. При проверке контрагентов важна внимательность – организаций с одинаковыми или похожими названиями, а так же индивидуальными предпринимателями с одинаковыми фамилиями, может быть много, есть риск собрать данные по другому контрагенту. Мы даем 100% гарантию качества исполнения проверки.

3. Документальное заверение. Могут возникнуть ситуации, когда необходимо доказать, что при заключении сделки Вы проявили достаточную предусмотрительность и осторожность. Для этого необходимо предъявить доказательства о произведенной проверке контрагента. Юристы нашей Компании предоставят Вам полный комплект документов по произведенной проверке.

В каких случаях может понадобиться документальное заверение. Примеры:

Была заключена сделка, переведены деньги на счет, а позже выяснилось, например, что фирма находится в стадии реорганизации (ликвидации). Если Вы не производили проверку контрагента и не можете подтвердить обратное, то все убытки по сделке – Ваши.

В случае, если Вы подали документы на получение налоговой выгоды, а налоговая инспекция выявила сотрудничество с фирмами-однодневками, Вам будет отказано в получении налоговой выгоды и назначен штраф, в случае особо крупного нарушения- возбуждено уголовное дело в соответствии с тем, что не была предпринята достаточная осмотрительность и осторожность. Наличие документального заверения будет свидетельствовать об обратном, и Вы можете рассчитывать на получение налоговой выгоды.

Суммы убытков и потерь от не произведенных должным образом проверок контрагентов зачастую превышают в сотни и тысячи раз, чем стоимость услуг юристов. Не подвергайте бизнес и себя рискам, доверьте дело квалифицированным специалистам Компании «Решение»!

Звоните! 8-800-550-27-72

Источник: http://xn--80adbml7bedgk2k.xn--p1ai/proverka-kontragenta-2/

Чек-лист: что учесть при составлении договора

Лучший способ решить проблемы с арендой — предотвратить их. Всего на свете не предусмотришь. Но есть ряд вопросов, которые нередко становятся причиной конфликтов, а ведь их вполне можно было бы обсудить заранее и прописать в договоре.

Для составления такого документа не обязательно обращаться к риелтору или в агентство. Чтобы не допустить ошибок, внимательно изучите ответы на важные вопросы, которые возникают как у арендаторов, так и у арендодателей.

Договор аренды или договор найма?

Первое, на что стоит обратить внимание: если речь идет о жилом помещении, вы должны заключать договор найма. Договору найма жилого помещения посвящена глава 35 ГК РФ, а отношения сторон по договору аренды регулируются гл. 34 ГК РФ. Но выбирать тип договора вам не придется, так как договор аренды используется при сдаче любого недвижимого имущества, кроме жилых помещений.

Кроме этого, договор аренды используется в случае, если жилое помещение передается во владение и (или) пользование юридическому лицу, но это не наш случай.

Что проверить перед заключением договора найма?

Документы. Не поленитесь сверить все данные с паспортом другой стороны.

Арендатор должен обязательно проверить у собственника свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость и документ, являющийся основанием регистрации права (например, договор купли-продажи).

Не стесняйтесь. Казалось бы, и напоминать об этом не стоит, однако мы живем в стране, где некоторые считают, что пристегнуться в такси — обидеть водителя. Согласитесь, смешно.

Помните: добросовестному владельцу не составит труда предоставить нужные документы, а ваша ответственность наоборот должна произвести на него положительное впечатление.

Обязательно уточните, есть ли другие собственники у жилья!

Проверить, кто является собственником жилья можно самостоятельно — просто закажите выписку из ЕГРП на сайте ktotam.pro. Выписка платная: от 40 до 100 рублей. Согласитесь, это совсем небольшая сумма за собственное спокойствие и правильно составленный договор.

Если жилье находится в собственности в долях, договор заключается со всеми собственниками: каждый из них должен либо лично подписать договор найма, либо выдать другому собственнику доверенность на право сдачи квартиры в аренду. Если жилье приобреталось в браке, необходимо письменное согласие другого супруга на сдачу жилья.

Что должно быть прописано в договоре?

Мастхэв в любом договоре найма жилого помещения:

— стороны договора и их паспортные данные;

— точные сведения о снимаемом жилье, указанные в свидетельстве о государственной регистрации права;

— люди, проживающие в квартире с нанимателем;

— стоимость и порядок оплаты найма, особенности её возможного изменения;

— порядок досрочного расторжения договора;

— действия в случае досрочного прекращения договора.

Помимо обязательных пунктов имеет смысл обсудить и включить в договор вот эти:

Особенности оплаты коммунальных и иных услуг

Частое столкновение: утверждающие, что «коммуналку должен платить хозяин квартиры» спорят с доказывающими, что «кто живет, тот и платит». На самом деле по умолчанию ни то, ни другое. Вопрос решается обоюдно и прописывается в договоре.

Ремонт

Точно так же стоит прописать, какая сторона будет, если понадобится, делать ремонт.

Обычно играет роль причина необходимости такового: например, если любимая игуана проживающего содрала все обои, новые клеит хозяин игуаны, а если прорвало унитаз — замену произведет хозяин квартиры.

Время посещений

Еще один камень преткновения: собственник уверен, что имеет право приходить в свою квартиру, когда хочет, а жилец считает, что на весь срок аренды — это его территория и ничья больше. Чтобы избежать неприятных столкновений по этому поводу, время и частоту посещений можно прописать в договоре.

домашних животных

Тут есть тонкость: собственники часто забывают прописать этот вопрос в договоре, если у съемщика нет животных. А ведь он может их завести в любой момент. Если вам важно, чтобы в вашей квартире живности не было, обязательно внесите этот пункт. И наоборот: если вы снимаете квартиру и думаете, что захотите купить щенка через полгода, позаботьтесь о том, чтобы вы смогли это сделать.

Опись имущества

Вот еще нередкая ситуация. Устав смотреть на узорчатый настенный ковер, жилец в один прекрасный день перекидывает его через плечо и несет на помойку. «А где мой ковер?» — возмущается собственник по окончании срока найма. И вполне справедливо, если ковер указан в акте приёма-передачи жилого помещения.

Этот акт — важная часть договора, в которой нужно описать всё имущество, что есть в квартире, и указать имеющиеся дефекты. Также, как и договор, акт подписывается всеми, кто имеет отношение к сдаче квартиры.

Что делать, когда истекает срок действия договора?

Не позднее чем за три месяца до окончания срока наймодатель должен сообщить о своих дальнейших планах: планирует ли он заключить новый договор или отказаться от продления найма. Если он этого не сделает, договор считается автоматически продлённым на тех же условиях и на тот же срок.

Как только срок истек, нужно провести проверку имущества в соответствии с описью, составить акт приёма-передачи жилого помещения и, скрепив подписями сторон, возвратить его владельцу. Если какое-либо имущество было испорчено, его возмещение производится в соответствии с прописанными в договоре правилами (обычно денежное возмещение, если имущество испорчено по вине нанимателя).

Еще несколько важных вопросов

Может ли собственник продать квартиру?

Может. Однако выгнать жильца до истечения срока договора при этом не имеет права. Продажа квартиры не влечёт расторжения договора найма. Новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключённого договора и должен сдавать её до конца срока этого договора.

Можно ли пересдавать квартиру?

Если вы сняли квартиру и хотите устроить в ней коворкинг или просто уезжаете на пару месяцев и планируете найти на это время нового жильца, запомните: без согласия собственника это делать запрещено. Но обо всем реально договориться. Более того: в договоре можно прописать, что арендатор имеет право сдавать квартиру в поднаем.

Потому что договор — главный инструмент цивилизованного решения любых потенциальных противоречий.

Источник: https://thelocals.ru/blog/16-chek-list-chto-uchest-pri-sostavlenii-dogovora

Что проверить перед заключением договора

Нередко в компании полагают, что перед заключением договора достаточно проверить ЕГРЮЛ и свидетельство о регистрации контрагента. Однако это ошибка, способная причинить вред бизнесу компании.

Выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство о регистрации контаргента

Обычно перед заключением договора запрашивают выписку из ЕГРЮЛ и копию свидетельства о госрегистрации. Это позволяет убедиться, что контрагент действующая организация, подтверждает его правоспособность. Но эта проверка не может дать представления о том, сможет ли контрагент исполнить обязательство, и каковы перспективы, если придется оспорить договор.

См. также

Полностью удостовериться в том, что контрагент не станет уклоняться от исполнения обязательств, невозможно. Но можно узнать о нем больше информации. Иногда документов и сведений с сайтов госорганов бывает достаточно для того, чтобы отказаться от сделки. В частности, можно установить, что контрагент регулярно не исполняет обязательства или находится в шаге от банкротства.

Как проверить контрагента

Углубленную проверку стоит провести, когда неисполнение договора может нанести значительный вред. Наибольший риск могут представлять сделки, в которых компания исполняет обязательство авансом либо нарушение контрагентом обязательств повлечет ответственность компании перед третьими лицами.

Что можно узнать о контрагенте заранее:

• общее финансовое состояние. Можно запросить у контрагента баланс на последнюю отчетную дату, заверенный его руководителем. Можно также запросить баланс в Росстате и проверить верность сведений, что представил контрагент.
• Баланс также позволит убедиться, что для контрагента эта сделка некрупная (исполнение по договору составляет для него менее 25 процентов от стоимости его имущества);
• наличие ресурсов, чтобы исполнить обязательства по сделке. Например, если контрагент обязуется осуществить перевозку, можно запросить заверенные копии документов, подтверждающих наличие автотранспорта, данные о водителях;
• репутацию среди его клиентов. Можно запросить у контрагента рекомендации или благодарственные письма от компаний, с которыми он уже работал. Возможно, они есть у него на сайте;
• необязательность при исполнении договоров. Из картотеки судебных дел можно узнать, как часто от контрагента требуют в судебном порядке исполнить обязательство или взыскивают неустойку за нарушение условий договора;
• возможность того, что его счета арестуют и он не сможет исполнить обязательства. Из банка данных исполнительных производств можно узнать, что с контрагента взыскивают задолженность принудительно. Можно сравнить сумму долга с размером активов контрагента (по балансу). Возможно, он будет не в состоянии исполнить другие обязательства после выплаты долга.

Устав общества стоит запросить, чтобы убедиться в том, что для контрагента эта сделка не требует одобрения. Закон предусматривает необходимость получать одобрение для крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Но устав может предусматривать и другие сделки, когда требуется одобрение (п. 7 ст. 46 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Другие важные для сделки сведения, которые есть в уставе, также есть в ЕГРЮЛ.

Взаимодействие с налоговой

Такая проверка перед заключением договора также поможет избежать налоговых проблем.

Например, инспекторы могут посчитать, что организация получила необоснованную налоговую выгоду в связи с неправомерным применением вычетов по НДС или учетом расходов, уменьшающих налог на прибыль.

Одним из оснований привлечения к налоговой ответственности может стать непроявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Из практики. Компания заключила договор оказания погрузочно-разгрузочных услуг. Суммы, указанные в нем, она учла в качестве расходов по налогу на прибыль. ИФНС посчитала, что компания завысила расходы по налогу на прибыль и не подтвердила реальность погрузочно-разгрузочных услуг. Компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение ИФНС.

Суд пришел к выводу, что решение ИФНС правомерно. Компания не проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. Она не установила наличие у контрагентов необходимых трудовых ресурсов, транспорта, производственных мощностей.

Не истребовала бухгалтерские балансы с отметкой налоговых органов, которые позволили бы выявить отсутствие производственных активов, имущества.

Не истребовала рекомендации, подтверждающие деловую репутацию, иные документы и доказательства, указывающие на реальность деятельности контрагентов (постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.04.16 № Ф04-215/2021 по делу № А70-3713/2015).

Когда сумма сделки невелика и нет времени на углубленную проверку, достаточно запросить заверенную копию свидетельства о регистрации и получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы.

• Четыре опасных заблуждения о договоре. Как не ошибиться в мелочах

Как составить идеальный договор. Универсальное руководство

Источник: https://www.law.ru/article/21005-qqe-16-m9-12-09-2021-chto-proverit-pered-zaklyucheniem-dogovora