Как добиться взыскания с иностранной компании

5 лайфхаков для спора с иностранными контрагентами

Как обезопасить себя от разбирательств с зарубежными партнёрами в российских и зарубежных судах, как защитить свои права, если судебный процесс всё-таки неизбежен? Вот пять советов и несколько примеров из моей практики.

1. Рассчитать издержки перед началом тяжбы

Перед подачей иска рассчитайте стоимость будущих судебных затрат.

Чтобы адекватно оценить ситуацию, важно проконсультироваться с юристом, который знает судебные нюансы той страны, где вы собираетесь судиться и где решение подлежит исполнению.

Порой судебный процесс может обойтись дороже суммы иска и игра не будет стоить свеч. Если у вас нет желания судиться только для того, чтобы восстановить справедливость, в таком случае лучше отказаться от идеи подавать иск.

Для суда в нескольких юрисдикциях (нескольких странах) необходимо нанять местных адвокатов. То есть срок рассмотрения и затраты на иск значительно возрастут. Чтобы привести в исполнение решение суда иностранного государства, между двумя странами должна быть подписана конвенция о правовой помощи.

Но в связи с этим обычно увеличивается срок на рассмотрение дела, при активном противостоянии суды могут затянуться более чем на год.

На днях ко мне на консультацию пришёл российский бизнесмен, который заплатил в России представителю голландской компании за сценарий фильма, но в итоге его не получил. Он собирался судиться и попросил меня оценить шансы.

Взвесив все за и против, мы пришли к выводу, что стоимость судебного процесса будет дороже сценария, а главное — решение может так и остаться решением на бумаге. Согласно заключённому договору, все споры подлежат разрешению в арбитражном суде Москвы.

Так как у голландской компании нет активов в России, исполнение решения суда должно происходить в Нидерландах, где у компании есть имущество.

Между Россией и Голландией нет договора о правовой помощи, поэтому в сложившейся ситуации можно рассчитывать только на исполнение решения по принципам взаимности и международной вежливости.

2. Обратите внимание на условия договора о применимом праве и подсудности

На стадии подписания договора важно решить, право какой страны будет применяться к вашим договорным отношениями, в каком суде вы будете судиться, если возникнут разногласия. Включите данные пункты в контракт.

Может быть несколько вариантов: российский суд, национальный суд страны вашего контрагента, суд третьей страны либо международные коммерческие арбитражные суды.

Обратите внимание на национальные процессуальные особенности при выборе места рассмотрения спора. Например, российские и английские суды по-разному подходят к вопросу об уведомлении ответчика о процессе. Если истец принял все возможные меры для уведомления истца о рассмотрении дела, английский суд может признать истца извещённым, даже если согласно российским нормам он не считается таковым.

При выборе между национальными (государственными) судами разных стран более сильная сторона сделки обычно предлагает место разрешения спора, которое удобно ей. И если вы находитесь в более уязвимом положении, то вам особенно внимательно надо относиться к вопросу подсудности.

Альтернативой национальным судам в спорах с иностранными партнёрами может стать разбирательство в международных коммерческих арбитражах (трибуналах). Их плюс — решения признаются многими странами. Но в случае необходимости их принудительного исполнения потребуется ещё один судебный процесс в стране исполнения.

Указывая в контракте суд, где спор подлежит рассмотрению, стоит быть предельно конкретным.

Например, в Лондоне функционируют сразу несколько международных арбитражных судов, поэтому нужно точно указывать наименование именно того суда, где вы хотите судиться, иначе он может не принять заявление на рассмотрение спора. Кроме этого, следует прописать место арбитражного суда, количество арбитров, язык судопроизводства и применимое право.

Несмотря на условия договора, бывали случаи, когда российский суд шёл навстречу российскому истцу и рассматривал дело на территории РФ.

К примеру, гражданин России Евгений Перкунов, торговавший на валютном рынке, оспаривал сделку купли-продажи на $22 000 в российском суде, несмотря на наличие в договоре пункта о разрешении спора в Лондонском третейском суде по английскому праву.

Российский суд пришёл к мнению, что условия о подсудности в договоре недействительны, так как господин Перкунов не мог влиять на условия договора и подписал стандартную форму, размещённую на сайте. Однако суд пришёл к данному выводу только спустя год попыток истца защитить свои права.

3. Заранее минимизируйте возможные риски

Если вы являетесь более уязвимой стороной, при сделках с иностранными партнёрами можно прописать в контракте способы обеспечения исполнения обязательств: залог, неустойку, задаток, удержание имущества или документов должника.

Также можно заключить отдельный договор банковской гарантии или страхования риска неисполнения контрагентом договора.

Если спор уже возник, могут применяться обеспечительные меры в рамках судебного процесса — арест имущества / счетов должника.

Это неудивительно, так как поставщики с постоплатой и покупатели с предоплатой — всегда более слабые стороны при сделке.

Способы обеспечения исполнения обязательств, указанные в договоре, могут дисциплинировать недобросовестного контрагента и сберечь нервы и деньги кредитора, если тот не выполнит свои обязательства по договору.

Если спор уже возник и есть опасения, что должник может передать свои активы третьим лицам, чтобы избежать уплаты долгов, можно требовать наложения ареста через суд той страны, где находится имущество.

Тогда у партнёра не будет возможности реализации (продажи) активов. Однако стоит это делать своевременно.

В одном из недавних дел судебный пристав не рассмотрел вовремя ходатайство о наложении ареста, в итоге должник успел продать четыре квартиры, гараж и два автомобиля общей стоимостью около 31 млн рублей.

Другой вопрос — размер активов должника. Даже если судебное дело будет выиграно, партнёр может объявить себя банкротом и решение не будет исполнено.

Например, в начале 2021 года стало известно, что в Испании по заявлению немецкой верфи была арестована яхта российского бизнесмена Андрея Мельниченко. По словам представителей ответчика, предметом спора является сумма в 9 млн евро.

4. Узнайте, в какой юрисдикции находятся активы (имущество) иностранной компании

Исполнение судебного решения должно происходить в той стране, где у ответчика имеются активы. Поэтому необходимо выяснить, где у ответчика есть имущество. На стадии заключения договора рекомендуется запросить уставные, финансовые и налоговые документы партнёра. Можно проверить адрес контрагента через местного юриста.

Сложнее обстоит дело с офшорными организациями. Если из официального реестра Кипра ещё можно получить достаточно подробную информацию, то реестры Лихтенштейна, Белиза, Люксембурга, Сейшельских островов, Панамы и Британских Виргинских островов содержит ограниченный перечень, который вряд ли поможет в поисках активов должника.

Так, одним из крупнейших должников банка «Интеркоммерц», у которого в прошлом году была отозвана лицензия, оказалась зарегистрированная в офшорном Гонконге Tourinvest Services.

Она задолжала 1,8 млрд рублей по операциям с валютой, а её обязательства перед банком не были ничем обеспечены.

При этом в Гонконгском регистре она до сих пор значится как действующая компания, но информация о её владельцах не раскрывается.

Существует нетипичный, но в некоторых случаях применимый вариант раскрытия информации — через суд страны офшора. Правда, для этого придётся доказать обоснованность интереса к закрытой информации.

5. Выяснить, если ли у России и страны вашего партнёра договор о правовой помощи

Если Россия и страна вашего партнёра не связаны договором о правовой помощи или если страна контрагента не является участником Международной конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, то признание решения, вынесенное в России, страной контрагента и наоборот крайне затруднительно.

Недавно на сервис Platforma пришло дело, по которому в Нью-Йорке состоялся процесс в рамках международного коммерческого арбитража. По нему компания из Сингапура выиграла спор против компании с Сейшельских островов.

Сумма, присуждённая к взысканию, — около $32 млн США, но нет информации о нахождении активов должника. При этом Сейшельские острова являются офшорной зоной.

На этом примере можно разобрать сразу несколько ошибок: заранее при заключении контракта не была запрошена информация об активах и было выбрано неподходящее место судебного процесса, так как Сейшелы не являются участниками Международной конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и, соответственно, не связаны обязательством признавать и приводить в исполнение решения коммерческих арбитражей. Проверить, является ли страна участницей конвенции, можно на сайте Комиссии ООН по праву международной торговли.

Если вы выбрали государственный суд, а не международный арбитраж, то проверить наличие договора о правовой помощи можно в открытых источниках, в частности на сайте arbitr.ru. Например, у России заключены соглашения с Испанией, Польшей, Вьетнамом, Грецией, Венгрией, Болгарией и рядом других государств. При отсутствии договора исполнить решения будет затруднительно.

Однако в международном праве существует принцип взаимности. Некоторые страны признают решения другой страны, если та, в свою очередь, признает их. Но на деле суды во взаимности могут отказать.

Фотография на обложке: Jason Reed / Reuters

Источник: https://secretmag.ru/opinions/irina-cvetkova-pyat-lajfhakov-dlya-spora-s-inostrannymi-kontragentami.htm

Взыскание долга с иностранца

Передача денежных средств в долг — старая и распространенная процедура. В современных условиях стороны могут быть даже гражданами разных государств. Не редкими являются ситуации, когда деньги не возвращаются. Но взыскать задолженность с иностранца сложнее. Как сделать процесс взыскания максимально быстрым и успешным? Ответ читайте в статье.

Основания для обращения в суд

Взыскание денег по договору займа или алиментному соглашению с иностранца, не желающего возвращать долг — непростая задача. Часто должник игнорирует требования кредитора, или даже скрывается от него. Тогда остается один вариант — подать исковое заявление по взысканию долга в суд, где дело будет рассматриваться на основании Арбитражного Процессуального Кодекса РФ.

Но для этого у истца должны быть серьезные основания, доказательства задолженности со стороны иностранного резидента.

Всего существуют два варианта долговых отношений:

• Договорные отношения;
• Внедоговорные отношения.

При договорных отношениях разрешить проблему о взыскании долга с иностранца легче всего. Они подразумевают наличие расписки, алиментного соглашения, договора займа или купли-продажи и т. д.

, где точно указана последняя дата, когда можно выплатить деньги.

На основании этих документов суд принимает решение взыскать с иностранного гражданина всю сумму с процентами и штрафными пенями, если они указаны в договоре на случай просрочки долга иностранцем.

Внедоговорные отношения усложняют взыскание долга с иностранного гражданина, ввиду отсутствия документа, строго указывающего на передачу средств или товара, а также штрафных санкций при невозвращении задолженности.

Они подразделяются на три варианта:

• Неосновательное обогащение, при котором истец уплатил чужой долг, или товар, отправленный ему, попал однофамильцу и т. п. Иски по этому вопросу называются кондикционными, то есть — не имеющими основания для взыскания;
• Устная сделка — когда стороны заключили между собой соглашение «на словах», не подкрепляя его письменными документами, на которые можно было бы опереться при взыскании задолженности;
• Разовая сделка, с передачей иностранцу товара по накладным или другим документам.

Основания для подачи иска в случаях устной или разовой сделки — мошенничество со стороны заемщика, который отрицает получение денег или товара на руки.

Если у вас есть сомнения в обоснованности подачи судебного иска по взысканию долга с иностранного гражданина — задайте вопрос нашему юристу.

В какой суд обращаться?

В какие судебные инстанции нужно подавать исковое заявление, чтобы взыскать долг с иностранного гражданина? Рассмотрением таких дел занимаются Арбитражные Суды. С адресом подачи иска в этом случае могут возникнуть затруднения.

Чтобы решить проблему, истец должен обратиться в Миграционную службу, и выяснить, по какому адресу состоял на учете должник.

После подачи искового заявления о взыскании долга с иностранного гражданина в соответствующее отделение Арбитражного суда, судья проведет еще одну проверку, обратившись в УФМС.

Документы и доказательства долга

Но как в суде доказать долг иностранного гражданина, и взыскать денежные средства в таком порядке? Для каждой ситуации пакет документов и доказательств меняется. Поэтому, рассмотреть нужно все основания, перечисленные выше.

Договорные отношения

Проще всего взыскать долг с иностранного гражданина, если между ним и кредитором был заключен договор займа, алиментное соглашение (чтобы вернуть задолженность по алиментам) или подписанная долговая расписка. Арбитражный суд изучает все пункты документа и предоставленные дополнительные материалы, на основании которых и выносит вердикт.

Документация, предоставляемая истцом, включает:

• удостоверение личности заявителя;
• информация об иностранном должнике;
• договор займа, или аналогичный документ;
• документы, которые подтверждают исполнение заявителем его обязательств;
• переписка с должником, свидетельствующая о попытках досудебного решения вопроса;
• квитанция об оплате государственной пошлины;
• подтверждение своевременного вручения иска должнику;
• исковое заявление (на языках истца и ответчика).

Чтобы гарантированно вернуть свои деньги, рекомендуется обратиться за услугами квалифицированного юриста. Такой есть у нас на сайте. Задайте свой вопрос в специальном окне. 

Образец искового заявления о взыскании долга с иностранного гражданина по расписке или договору займа

Внедоговорные отношения

Если говорить о долгах, не подкрепленных договорами, соглашениями или расписками — их вернуть труднее, о чем говорилось выше.

Виды внедоговорных отношений:

• Неосновательное обогащение — пояснение понятия и детали возврата подробно описаны в главе 60 ГК РФ. Главное — доказать, что ответчик не обладает правом владения спорным имуществом, предоставив соответствующие квитанции, ордера и акты;
• Устная сделка — тут предоставляются следующие документы:
  • накладные;
  • счета;
  • доверенности;
  • акт о сверке расчетов по спорным правоотношениям;
  • переписка по вопросам спора.
• Разовая сделка — аналогично устной сделке.

Образец искового заявления о взыскании долга с иностранного гражданина без расписки или договора займа

Если иностранец — юридическое лицо

Цель, с которой иностранные компании берут ссуды и кредиты у граждан России — получение стартового капитала, обновление оборудования и т. п. Почему именно иностранные? Из-за усложненной процедуры взыскания долга, которая позволяет недобросовестным должникам уйти от ответственности, и не возвращать деньги российским кредиторам.

Рекомендации, как взыскать долг с иностранного партнера или избежать ситуации с задолженностью:

Первое — еще до заключения и регистрации договора и передачи ссуды, кредитор должен убедиться в платежеспособности своего будущего партнера, а также рентабельности его бизнеса.

Второе — для оформления договора рекомендуется обратиться к юридическим конторам. Нотариусы изучат документ и укажут на наличие «подводных камней», способных затруднить взыскание долга.

И третье — когда придет срок взыскания долга, всю переписку с заемщиком нужно сохранять. Если он продолжит уклоняться от выплат, это станет весомым доказательством при разбирательстве в Арбитражном Суде, и позволит не только вернуть свои деньги, но и компенсировать все возможные траты, по статье 100 ГПК РФ.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://classomsk.com/vzyskat/vzyskanie-dolga-s-inostranca.html

Как взыскать проблемную задолженность у прибалтийского партнера: советы юристов-практиков

Фото с сайта nvdaily.ru

Как вести дела с иностранным партнером и насколько реально «достать» задолженность, если он из Евросоюза? На эти вопросы отвечает Дарья Жук, управляющий партнер белорусского офиса международной юридической компании COBALT.

— Иностранные партнеры должны белорусским компаниям около 4 млрд долларов, которые не спешат отдавать. Основная сумма приходится на страны ЕАЭС и Украину, но есть просроченная дебиторская задолженность и с государствами, входящими в Евросоюз. Прежде всего, Литвой.

Дарья Жук
Управляющий партнер белорусского офиса международной юридической компании COBALT

Почему возникает проблемная дебиторка? Причин масса — от желания разгрузить склад и сделать хорошую квартальную статистику до легкомысленных рассрочек и отсрочек.

Главный совет

Проверяйте партнера на этапе обсуждения сделки, мониторьте на этапе ее совершения. И четко определитесь, какая служба будет этим заниматься: менеджеры контрактов, юристы или финансисты. Иногда именно из-за внутренней несогласованности подразделений компании получают проблемную дебиторку.

Фото с сайта tripway.com

На рынках Прибалтики довольно развитая система доступа к публичной информации по юрлицам – данные по финансовой отчетности, арестам, судебным делам доступны в публичных базах данных, платных и бесплатных вроде «Кредитинфо». Можно получить обширный массив данных для анализа даже с просчетом риска неплатежеспособности и банкротству всего за несколько десятков евро. Вы можете использовать:

• Специализированные базы данных (Creditinfo в Литве, CrediWeb в Латвии, Krediidiinfo в Эстонии)
• Коммерческие регистры юридических лиц в каждой прибалтийской стране (аналоги ЕГР), информационные судебные системы и регистры недвижимости (аналоги ЕГРНИ).

Страхование экспортных рисков или выстраивание системы обеспечения и гарантий?

Это простая дилемма для тех, кто умеет считать. Услуги страховщиков довольно дороги: от 8 до 12−15% от стоимости контракта. Если вы не можете закладывать их в цену, ищите более бюджетные альтернативы: поручительства, векселя, гарантии.

Если ваш партнер видит, что по контракту нет обеспечительных мер в отношении его обязательств либо они прописаны в практически невыполнимом виде, то для него затягивание оплаты — это всего лишь вопрос времени пользования представленным коммерческим займом.

Во многих случаях более аккуратное разложение контрактных обязательств может защитить от рисков даже лучше, чем страховка. Также можно передавать права собственности от продавца к покупателю только после полной оплаты, а не с момента передачи товара.

Фото с сайта mynio.pl

Стремитесь решить вопрос в досудебном порядке

Это всегда дешевле даже в случае, когда вы привлекаете местных консультантов. Понятно, что можно сразу в суд или к нотариусам. Но наши компании нивелируют такой этап, как досудебные переговоры, и относятся к нему формально. А зря. Потому что это беспроигрышная стратегия.

Пока вы будете пытаться решить вопрос в претензионном порядке, успеете подготовить полный пакет документов по сделке, начиная от накладных и заканчивая перепиской.

И заодно оценить, насколько сильны аргументы дебитора — возможно, он не хочет платить из-за качества или некомплектности товара (например, в товаре существуют какие-либо дефекты) и готов отстаивать свою позицию в суде.

И тогда стороны уже начинают рационально смотреть на вещи, взвешивая, сколько по времени и деньгам займет тяжба и не проще ли все-таки договориться.

Фото с сайта avivas.ru

Способы договориться могут быть разными, начиная от двусторонних переговоров между сторонами, часто с привлечением юристов (штатных или внешних), и заканчивая привлечением профессионального медиатора. Он помогает договориться не всегда с позиции права, но с позиции здравого смысла.

Временные и финансовые издержки на них всегда ниже, чем в судах. Это экономия на судебных пошлинах и даже услугах юристов, потому что обычно от них требуется меньше работы, чем при судебных разбирательствах.

А что если сразу в прокуратуру?

В прибалтийских странах давление на дебитора с помощью правоохранительных органов не работает.

Вам нужно собрать впечатляющие доказательства недобросовестности вашего контрагента, но скорее всего в ответ вы все равно получите «отписку» с предложением решать дела в рамках гражданского судопроизводства. Тот патернализм, который присутствует, например, в Беларуси в ситуациях с выбиванием долгов под угрозой заведения уголовных дел, в Прибалтике не применим.

Потому что долги, в том числе с просроченной оплатой, рассматриваются государством через призму коммерческих рисков, которые несут оба участника сделок. Дебитор плохой в том, что он не платит; а кредитор плохой в том, что предоставил ценности и позволил себя обмануть. «А если коммерсант обманул коммерсанта, значит кто-то из них… плохой коммерсант.

Или оба?», — шутят юристы.

Но если «русского языка» все-таки не понимают…

Тогда в суд.

Система экономического правосудия в трех прибалтийских странах схожая и отличается лишь нюансами в ставках пошлин и подсудности. Отличаются шкалы ставок госпошлин по странам в зависимости от размера заявляемых требований, действуют общие правила подсудности — по месту нахождения ответчика. Процесс следующий:

• Сначала суд первой инстанции — районные/окружные суды
• Апелляционная инстанция — окружные суды или отдельный Апелляционный суд в Литве
• Кассационная инстанция — Верховный суд, для пересмотра решений при существенных нарушениях норм права.

Чтобы пройти все инстанции, по опыту, требуется от полутора до трех лет. Есть упрощенный порядок: если должник не оспаривает задолженность, то в приказном производстве исполнительный лист можно получить через 1−3 месяца.

Фото с сайта prisma.de

Дальше — исполнение. В Прибалтике взысканием занимается частный бизнес и, по ощущениям экспертов, после передачи функций судебных приставов частным компаниям, эффективность исполнения выросла в разы. Они так замотивированы, что находят такое имущество, которое их коллеги из госсектора разыскали бы вряд ли. Аресты имущества должника хорошо мотивируют к расчетам.

Источник: https://probusiness.io/finance/3970-kak-vzyskat-problemnuyu-zadolzhennost-u-pribaltiyskogo-partnera-sovety-yuristov-praktikov.html

/ Таможенное право / Как взыскать деньги с компании по решению суда с оффшорной компании

По аналогичному принципу может действовать любой иностранный предприниматель или компания, предпочитающие заключать договор с надежным контрагентом и не испытывать трудности с привлечением к ответственности через суд либо международный арбитраж партнера, нарушающего договорные обязательства.

• Риски создания и ведения бизнеса в офшоре могут быть связаны с потерей средств со счета, приобретением компании уже проданной недобросовестным посредником нескольким лицам или посреднической фирме, которая может воспользоваться в своих интересах данными об оффшорном счете.

Черные списки оффшорных юрисдикций Правительство и государственные органы Российской Федерации уделяют особое внимание бизнесу, связанному с оффшорами.

Сразу возникает вопрос – действительно ли Вам должна иностранная компания? Компания зарегистрированная за Рубежом? Или Вам должно российское юридическое лицо с иностранными инвестициями? В любом случае, сразу возникает еще несколько главных вопросов –

• Есть ли Долговые документы? И в каком они виде?
• Есть ли имущество и средства у должника в России?
• Есть ли имущество и средства у должника на Родине?
• Есть ли Договор о правовой помощи, между Россией и этим Государством?

Конечно, если есть Договор с Юридическим лицом, то самый очевидный и законный путь, это обращение в Арбитражный Суд. В Арбитражный Суд в России или за Рубежом по месту регистрации иностранной компании. И это будет правильно. Будет правильно, если уже изначально известно, что в этой компании – Должнике, есть что взять, если Арбитражный Суд обяжет ее исполнить Долговые обязательства.

Неуловимый офшор

Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Попробуйте посмотреть здесь:

• Судебный приказ о взыскании задолженности перед компанией, с которой я не заключал никаких кредитных договоров
• Какое решение примет суд, о взыскании задолженности с компании, если договор заключен сотрудником, временно исполняющим обязанности?

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 6 Ответы юристов (1)

• Все услуги юристов в Москве Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности Москва от 30000 руб. Составление иска об освобождении имущества от ареста Москва от 3000 руб.

Неправильно набран адрес, или такой страницы на сайте больше не существует

Требование о проведении публичной регистрации акционеров + – + – Минимум директоров 1 3 2 1 Минимум акционеров 2 1 1 1 Выпуск акций на предъявителя – + + + Справка: через офшор проводятся порядка 40% всех финансовых операций в мире. Что нужно знать о регистрации в оффшорных зонах Чтобы зарегистрировать бизнес в офшоре необходимо:

• Четко установить цель открытия фирмы.
• Выбрать оффшор наиболее подходящий для реализации определенного на первом этапе круга задач.
• Определить уникальное название компании.
• Подготовить учредительные документы.

Регистрация оффшора предусматривает юридический адрес фирмы и местного агента в данной оффшорной зоне и предоставление данных о её структуре (лицах, являющихся выгодоприобретателем, акционерами, директорами, поверенными), предусматривается обязательное предоставление заверенных копий паспортов.

Споры с участием иностранных компаний

Может нести субсидиарную ответственность (например, в случае банкротства предприятия).

• Поверенный – посредник, представляющий оффшорную компанию и уполномоченный заключать сделки в интересах доверителя. Требование – страна-оффшор не должна являться постоянным местом пребывания.

Оффшорные страны мира: условная классификация и критерии выбора Перед тем как сделать первые шаги по регистрации фирмы в оффшоре следует определиться с тем, для чего она нужна и понять, изучив особенности налогового законодательства, насколько подходит та или иная страна для выполнения поставленной задачи. Компания может действовать в рамках разных юрисдикций.

• Островные офшоры – Сейшелы, Вануату, Британские Виргинские и Багамские острова (политически стабильные страны с невысоко развитой экономикой).

Как вывести деньги в оффшор? 14 способов перевода денег в оффшоры

• Оффшоры в Европе – территория Гибралтара, Острова Мэн, Ирландии, Мальты, Кипра, Швейцарии, Люксембурга. Законодательство стран допускает льготное налогообложение не на все виды деятельности.

Источник: http://strahovanie58.ru/kak-vzyskat-dengi-s-kompanii-po-resheniyu-suda-s-offshornoj-kompanii/

Как подать в суд на иностранную компанию

В современном мире, где информацией молниеносно обмениваются с партнёрами с других континентов, всё более актуальной становится способность юристов комплексно подходить к разрешению споров: знать особенности законодательств в разных странах, на основе этих знаний верно анализировать риски и выбирать оптимальную стратегию. Тем более, если спор касается интеллектуальной собственности.

Представьте, что в суд на вас подала иностранная компания, с которой вы, казалось бы, не имеете никаких отношений: вчера ещё вы, владелец собственного бизнеса, могли и не слышать о ней, а сегодня получаете от иностранцев претензию с угрозой привлечения к ответственности.

Представительства и филиалы в арбитражном процессе

Недобросовестным контрагентом российской компании является представительство либо филиал иностранной организации .

В суд какого государства обращаться и к кому непосредственно предъявлять исковые требования – к иностранному лицу, его филиалу или представительству? Если же представительство и филиал российского юридического лица находится в другом субъекте, в какой арбитражный суд подавать исковое заявление? Не вернет ли наш арбитражный суд заявление обратно, или, хуже того, не прекратит ли дело?

Ответы на эти и другие вопросы я приведу в настоящей статье.

Здравствуйте. Я приобрёл авиабилеты у агенства Trip.ru по маршруту Москва — Баку — Тегеран — Москва.

себе и своей супруге. Мой билет был забронирован и оплачен в соответствии с моим выбором.

Но когда я оплачивал билет своей супруге сайт обновился, но вся информация о пассажире и данные банковской карты были сохранены, я снова нажал оплатить, в этот раз всё прошло гладко Но когда билеты пришли на почту, я увидел, что рейсы там отличались от выбранных изначально.

Защита прав потребителей в отношениях с иностранными продавцами

Однажды Дмитрий Анатольевич Медведев, пребывая на посту Президента Российской Федерации, задумал реформу гражданского законодательства. Мотивы его понять можно. Во-первых, профессиональный ученый в области гражданского права.

Во-вторых, наверное, хотел, чтобы в статье Википедии о нем в разделе «Достижения» были не только переименование милиции в полицию и перевод стрелок часов, но и что-то более существенное.

Суд с иностранной организацией помощь, как подать в суд на иностранную компанию

Под делами по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом, понимаются дела: с участием иностранных лиц; по спорам, предметом которых являются права на имущество, иной объект, находящийся на территории иностранного государства (например, права на имущество в иностранном государстве, которыми обладает российская организация, права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, находящиеся или зарегистрированные в иностранном государстве); по спорам, связанным с юридическим фактом, имевшим место на территории иностранного государства, в частности спору, вытекающему из обязательств, возникающих из причинения вреда, произошедшего в иностранном государстве.

На следующее утро пытался открыть сейф – код не подходит.

Вызванная администратор сейф открыла с помощью специального устройства – открыв сейф, пересчитал деньги и понял, что пропало 260 евро.

Реакция отеля была прохладной и это мягко сказано.

На меня смотрели, так как будто я сам эти деньги украл. Я сам бы никогда не верил в эту историю, если бы не стал ее участником.

Так нагло украсть деньги да еще в 4-звездочном отеле.

Как добиться взыскания с иностранной компании

Российские компании нередко заключают сделки с зарубежными контрагентами.

Экспортируют из-за границы сырье, оборудование, готовые товары, заказывают услуги, приглашают иностранных партнеров в бизнес.

Однако нередко российские компании упускают из вида, что взыскать с иностранной компании деньги сложнее, чем с российского контрагента.

В случае нарушения обязательства второй стороной сделки придется учитывать нормы международного права и законы страны происхождения компании-ответчика.

На иностранные интернет магазины можно подать в суд

Ранее Ассоциацией компаний интернет-торговли в адрес Генеральной прокуратуры было направленно письмо, в котором в числе прочего была отмечена проблема востребования средств с недобросовестных зарубежных интернет-продавцов. Генпрокуратура в свою очередь направила обращение ассоциации в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор в лице замруководителя Ирины Брагиной ответил президенту АКИТ Александру Федорову, в котором дал разъяснения по установленным критериям.

Источник: http://juridicheskii.ru/kak-podat-v-sud-na-inostrannuju-kompaniju-38415/

Ваш должник иностранная фирма что делать?

Сразу возникает вопрос – действительно ли Вам должна иностранная компания? Компания зарегистрированная за Рубежом? Или Вам должно российское юридическое лицо с иностранными инвестициями?

В любом случае, сразу возникает еще несколько главных вопросов –

• Есть ли Долговые документы? И в каком они виде?
• Есть ли имущество и средства у должника в России?
• Есть ли имущество и средства у должника на Родине?
• Есть ли Договор о правовой помощи, между Россией и этим Государством?

Конечно, если есть Договор с Юридическим лицом, то самый очевидный и законный путь, это обращение в Арбитражный Суд. В Арбитражный Суд в России или за Рубежом по месту регистрации иностранной компании.

И это будет правильно. Будет правильно, если уже изначально известно, что в этой компании – Должнике, есть что взять, если Арбитражный Суд обяжет ее исполнить Долговые обязательства. Это самая простая ситуация.

Ее очень любят наши Конкуренты.

А если изначально видно, что все Арбитражные споры не приведут ни к чему хорошему. Так как все равно брать с этой компании не чего. Что делать в этом случае?

В таком случае, мы всегда советуем – не надо тратить время и деньги на Арбитражные споры. Надо сразу «грамотно» начинать процедуру возбуждения Уголовного дела в отношении Директора Компании Должника.

Очень часто, только тогда и появляется надежда, что какие либо средства появятся.

Видите, как много вариантов. И в каждом варианте надо хорошо знать, что и как делать. Так что мы всегда рекомендуем обращаться за помощью в опытную компании. Которая специализируется на таких делах. По крайней мере, хотя бы проконсультируйтесь. И после этого принимайте решение, что вам и как делать дальше.

Ваш должник – российское юридическое лицо с иностранными инвестициями

Если изначально известно, что компания Должник располагает необходимыми средствами для удовлетворения ваших Исковых требований. И директор компании – ни куда не убегает. И ведет нормальные переговоры о спорном Контракте. То все нормально. С такой компанией надо спокойно судиться. Выигрывать Суды. И дальше все, как предусмотрено российским законодательством

Но это очень редкий случай. Как правило в компании Должнике ни чего нет. Директор с Вами не контактирует. Ни кого нельзя найти.

Тогда только тот путь, который мы всегда советуем нашим клиентам – ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ.

Сразу скажу – все иностранцы, очень боятся российскую Полицию, потому что считают ее «коррумпированной». Полностью представляющей интересы только россиян. И совершенно не защищающую иностранцев. Они в этом убеждаются, так или иначе, сталкиваясь постоянно – например с ФМС!!!

И в СМИ во многих странах, очень много плохого пишут и рассказывают о Российских тюрьмах. И ужасных условиях, содержания в этих тюрьмах. И о российских полицейских, тоже пишут очень плохо. Обвиняя их в жестокости и «продажности».

Так что смелее. Возбуждение уголовного дела в отношении «иностранца – директора» такой компании – самый правильный, самый короткий и самый результативный путь возврата Вам Ваших денег от Иностранной фирмы. При условии, что директор иностранной компании должника – находится в России.

А если директором поставили россиянина, а иностранец оставил за собой только звание Учредителя, то дело пойдет сложнее. Надо находить убедительные доводы для россиянина, что бы он принял нашу сторону. Или начал отвечать перед Уголовным Кодексом, сам лично. Как директор!!!

А ведь иностранцы в последнее время, все чаще и чаще ставят директорами россиян. А сами «прячась» за их спиной, управляют компанией, как ее владельцы. И вроде бы не несут ответственность, так как ответственность Учредителя компании по российскому законодательству – минимальная. А проще говоря – ни какой. Так говорит российский Закон.

Поэтому еще раз повторяю – все иностранцы очень боятся российскую полицию. Используйте это.

Ваш должник – иностранное юридическое лицо

Если Вы ни когда раньше не судились с иностранными компаниями, то в начале, всегда возникает много вопросов и сомнений. Поэтому на этой странице, мы даем несколько простых советов и рекомендаций. Посмотрите их.

Про споры с Китайскими фирмами, посмотрите страницы на нашем сайте –

А если у Вас возникли споры с Иностранными компаниями в других странах, то для начала порадуйтесь, что Ваши проблемы не связаны с Китаем.

И если Ваша проблема связана с любой другой страной, то знайте – для решения возникшей проблемы есть три пути. Многое зависит от того, как составлен Контракт с иностранной компанией. Но в любом случае, вот три пути, по которым можно «пытаться» решить Вашу проблему. Именно «пытаться» решить проблему. О гарантиях в таком споре, говорить очень сложно.

Примите правильное решение!!! Каким путем, вы пойдете!!!

1. Первый путь – получать Судебное решение Арбитражного Суда в России. Легализовывать его для исполнения в стране нахождения Ответчика. И на Родине Ответчика, обязывать его исполнить Судебное решение Российского Суда. Проблема будет только в одном. Легализация российских документов для иностранного государства может занять 3 месяца. Но помните, что этим путем можно идти, даже если между Россией и иностранным государством компании Ответчика – нет Договора о правовой помощи. Наши Конкуренты, часто останавливаются, узнав, что такого Договора нет. Но мы знаем способы, преодоления такого препятствия.
2. Второй путь – получать Судебное решение в свою пользу в стране Ответчика. Для этого понадобится, легализация российских документов для страны компании Ответчика. Понадобится местный юрист в стране Ответчика. И участие, опытного юриста россиянина, который будет вести все это Дело. Это дорого. Но если сумма Иска и претензии стоит таких затрат. То будьте готовы их нести.
3. Третий путь – возбуждение уголовного дела в отношении Директора компании Ответчика. Это, мы считаем, очень эффективный путь, если в компании Ответчике нет имущества и денежных средств для исполнения Контрактных обязательств и Судебного решения в Вашу пользу. Уголовное дело можно «пытаться» возбуждать и в России и в стране иностранного партнера. При этом очень многое зависит от того, как составлен Контракт. Кто его подписал. Где произошло присвоение Ваших денег или вашего груза. И очень важно – где фактически живет Директор компании Ответчик!!! В любом случае, если возникли проблемы такого рода – обращайтесь к нам. По крайней мере, мы проконсультируем Вас. Поделимся своим опытом.

Не бойтесь решать свои проблемы в Судах других Государств. Наш опыт показывает, что большинство Судов в мире, такие же бюрократичные и медлительные, как и российские Суды.

ПРИМЕЧАНИЕ все советы, которые мы здесь даем, в основном предназначены для небольших компаний. Крупные компании имеют свои Юридические подразделения, которые изначально сопровождают всю контрактную деятельность своей компании. И уже готовя Контракты, заранее знают, как вести себя при возникновении того или иного спора.

А если Ваша компания не имеет такого подразделения, то Вы можете обратиться к нам.

И, по крайней мере, на этапе подготовки Контракта, мы сможем помочь Вам предусмотреть основные положения в Контракте, которые позволят в случае – «кризиса» правильно вести себя и строить защиту Ваших интересов.

Согласитесь с тем, что ведя, споры с иностранными компаниями, мы набрались большого опыта, по части подготовки и составления Контрактов. По крайней мере, в части пунктов – необходимых для защиты Ваших интересов, если Контракт не будет исполняться по вине Иностранного партнера.

А может быть и для защиты Ваших интересов, если иностранный партнер окажется недоволен, тем, как Вы исполняете свои обязательства. Вы наш Клиент. Мы представляем Ваши интересы.

И нам не так важно, почему Вы не исполнили требования Контракта. Не смогли? Не захотели? Решили «кинуть» своего иностранного Партнера? Для нас это не так важно. Для нас важно, кто наш Клиент.

И чьи интересы мы защищаем!!!

ОБЩАЯСЬ С ЮРИСТАМИ – ВСЕГДА ПОМНИТЕ – самые «циничные» люди на свете, это журналисты, юристы и врачи. Они зарабатывают на чужом несчастье.

Источник: http://www.dolg-vozvrat.com/?D=86

Как добиться взыскания с иностранной компании

Российская компания подписала договор с западным контрагентом. Контрагент нарушил обязательства. Как добиться взыскания с иностранной компании.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация. 

Российские компании нередко заключают сделки с зарубежными контрагентами. Экспортируют из-за границы сырье, оборудование, готовые товары, заказывают услуги, приглашают иностранных партнеров в бизнес.

Однако нередко российские компании упускают из вида, что взыскать с иностранной компании деньги сложнее, чем с российского контрагента.

В случае нарушения обязательства второй стороной сделки придется учитывать нормы международного права и законы страны происхождения компании-ответчика.

Подсудность споров

Еще на стадии подписания договора следует обратить внимание на подсудность споров. Чтобы снизить свои риски, отечественной компании нужно настоять на двух важных условиях:

• при реализации договора стороны применяют российское право,
• споры из данного договора будут рассматривать арбитражные суды РФ.

Если контрагент на такие условия не соглашается, можно в текст договора внести арбитражную оговорку и выбрать организацию, которая будет разрешать вероятные споры. Организация должна устраивать обе стороны. В ином случае споры из договора с зарубежной компанией будут рассматривать по правилам судопроизводства страны происхождения ответчика.  

Если иностранный контрагент нарушил обязательства, и вы намерены добиться взыскания с иностранной компании, посмотрите, как определили подсудность спора. Если компании указали российский суд (например, арбитражный суд г. Москвы), проверьте предмет спора (ст. 247 АПК РФ) и подавайте иск (гл. 33 АПК РФ).

Если спор неподсуден арбитражному суду РФ, то решение должен вынести суд иностранного государства в соответствии с процессуальным законом, действующим на территории этого государства.

Закон требует прикладывать к заявлению выписку из ЕГРЮЛ (ч. 9 п. 1 ст. 126 АПК РФ). Она не понадобится, если ответчик – иностранное юридическое лицо (абз. 9 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12).

Нужно затребовать выписку из торгового реестра страны компании-ответчика

Подтвердить юридический статус и адрес иностранного оппонента поможет выписка из торгового реестра страны происхождения ответчика.

Если истец не может получить такой документ, он вправе обратиться к первой инстанции за содействием в получении выписки из торгового реестра страны происхождения ответчика или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса. Если суд оставил иск без движения по этому основанию, оспорьте соответствующее определение.

Выписку из торгового реестра страны компании-ответчика получили через суд

Так, заявитель подал документы без выписки из ЕГРЮЛ на ответчика. Суд оставил заявление без движения и предоставил срок для сбора дополнительных документов. Заявитель оспорил определение в апелляции. Он посчитал, что суд не учел обстоятельства дела.

Заявитель не может предоставить выписку из ЕГРЮЛ, поскольку ответчик – компания, которая находится в другом государстве. В этом случае обязанность подтвердить юридический статус и право на предпринимательскую деятельность возлагается на иностранное лицо.

Если ответчик не представил сведения, суд вправе истребовать их по своей инициативе (ч. 3 ст. 254 АПК РФ).

Апелляционная инстанция согласилась с доводами истца. Она учла, что заявитель просил суд о содействии в получении выписки из торгового реестра страны происхождения ответчика или иного аналогичного доказательства его юридического статуса.

Первая инстанция не сделала этого, в результате лишила истца права на судебную защиту. Апелляция отменила определение (п. 2 ч. 4 ст. 272 АПК РФ). Она вернула дело новое рассмотрение в суд первой инстанции (Постановление 5 ААС от 16.06.

2015 №№ 05АП-4774/2015, А51-3227/2015).

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

• Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам

Когда судебный акт в пользу взыскателя вступит в законную силу, обратитесь за исполнительным листом. Можно получить исполнение на территории РФ, если ответчик-иностранная компания обладает имуществом на территории РФ.

Встречаются ситуации, когда обратить взыскание возможно только на активы, которые находятся в другой стране. В этом случае необходимо пройти процедуру признания и приведения в исполнения решения АС РФ на территории иностранного государства.

Она будет зависеть от норм и международных договоров, которые действуют в иностранном государстве.

Чтобы взыскать с иностранной компании деньги по решению суда другой страны, обратитесь в ФССП

Если нужно исполнить решение иностранного суда на территории РФ, обратитесь к судебному приставу (гл. 31 АПК РФ, ст. 11 Федерального закона от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ, далее – закон № 229-ФЗ). Исполнить судебный акт, который принял суд другого государства можно в течение трех лет с даты его принятия (п. 2 ст. 246 АПК РФ).

Источник: https://www.law.ru/article/21584-qqq-17-m5-25-05-2021-vzyskaniye-s-inostrannoy-kompanii