Проверка юридического лица по ИНН

Налог.ру: проверить контрагента по ИНН

Если знать ИНН контрагента, налог.ру – официальный сайт Федеральной налоговой службы России – позволяет довольно много узнать о юрлице, коммерсанте или обычном физлице, с котором вы намерены сотрудничать. Что и как можно почерпнуть с этого портала, расскажем далее.

Обязательный этап

Возможность проверить контрагента по ИНН на налог.ру прочно вошла в деловую практику. Причем, с одной стороны – это ваше право, но с другой – и обязанность проявлять необходимую осмотрительность при выборе партнёров по бизнесу.

В случае проверки контрагента по ИНН на налог.ру можно быть уверенным, чтобы вы получаете достоверные сведения из официальных источников. В частности, они дают возможность:

• делать вывод о платежеспособности контрагента, в том числе по обязательным платежам в казну;
• можно ли его отнести к однодневкам;
• узнать юридический адрес и Ф.И.О. руководителя интересующей организации.

Между тем на практике проверка контрагента по ИНН на налог.ру не всегда даёт достаточный объем информации, чтобы уверенно делать вывод о степени надёжности контрагента.

Основной онлайн-сервис

В первую очередь, чтобы на налог.ру проверить контрагента по ИНН заходят по следующей ссылке:

https://egrul.nalog.ru/

Чтобы узнать контрагента по ИНН на налог.ру, надо предпринять следующие действия, которые описаны в таблице.

Выглядит это так:

Надо отметить, что ФНС России каждый день обновляет информацию из этого сервиса. С помощью налог.ру поиск контрагента по ИНН позволяет быть в курсе:

• названия организации, ее юридического адреса;
• ОГРН, ИНН, КПП;
• даты госрегистрации;
• прекращения деятельности (с датой);
• признания регистрации недействительной (с датой).

Кроме того, с данного сервиса можно загрузить и распечатать выписку из ЕГРЮЛ с более расширенными сведениями об интересующем вас контрагенте. В частности:

• о величине уставного капитала;
• учредителях/участниках;
• лицах, которые могут действовать от имени организации без доверенности;
• виды деятельности по ОКВЭД и др.

Полный перечень данных про организации и ИП, которые ФНС выкладывает в свои открытые базы, приведён в приказе Минфина России от 05 декабря 2013 года № 115н.

Также см. «Электронные сервисы для бухгалтера на сайте ФНС: используем с умом».

Корпоративная история

На сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН бесплатно означает также узнать его корпоративную историю. Помогает в этом издание Налоговой службы России «Вестник госрегистрации». Найти его можно по следующей ссылке:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Здесь можно найти различные сообщения компаний, которые они в силу закона обязаны размещать публично. Прежде всего, это факты принятия решений:

• о закрытии;
• реорганизации;
• снижении уставного капитала;
• покупке ООО 20% уставного капитала другого общества и др.

Угроза исключения из ЕГРЮЛ

В отношении недействующих организаций, которые не проявляют никакой деловой активности, ФНС может принимать решение о будущем исключении из ЕГРЮЛ. Такие данные тоже находят отражение в издании «Вестник госрегистрации». Но ссылка на них несколько иная:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Когда нет связи с юрлицом

ФНС ежедневно актуализирует базу, где фигурируют компании, с которыми невозможно выйти на контакт по заявленному ими при госрегистрации юридическому адресу. На этот счёт на сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН можно здесь:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Налоговые долги контрагента

Чтобы узнать задолженность контрагента по налогам по ИНН, необходимо воспользоваться следующей ссылкой:

https://service.nalog.ru/zd.do

Этот сервис даёт возможность получить информацию о компании, если она:

• свыше 1 года не сдаёт отчётность по налогам;
• на 01 апреля 2021 года ее налоговый долг перед бюджетом свыше 1000 рублей и была инициирована процедура его принудительного взыскания.

Это совсем новый сервис сайта ФНС России, поэтому пока он работает в тестовом режиме. Налоговики обещают обновлять его 1 раз в месяц.

Также см. «Как ИНН поможет узнать задолженность по транспортному налогу».

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://buhguru.com/spravka-info/proverka-kontragenta-po-inn-s-pomoshchyu-nalog-ru.html

Контур-Фокус – проверка контрагентов. Проверить организацию по ИНН

Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации. 

Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

Недобросовестное банкротство

Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма.

Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб.

(Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований.

В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки.

Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

Как изобличить мошенников

С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом.

Учитывая, что минимальный риск по несостоявшейся сделке составлял примерно 20 млн руб., мы имеем все основания полагать, что благодаря применению системы «Контур-Фокус» мы сохранили нашему клиенту эту же сумму — около 20 млн. руб.

И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил.

Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности.

Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

Источник: http://f-kontur.ru/

Выписка из ЕГРЮЛ бесплатно

Наш проект предназначен для получения всесторонней информации о российских юридических лицах. Одним из основных источников такой информации является выписка из ЕГРЮЛ ФНС РФ.

Мы предоставляем полностью бесплатный и неограниченный доступ к актуальным на текущую дату электронным выпискам ЕГРЮЛ из налоговой. Обновление данных производится ежедневно.

Получить бесплатно выписку из ЕГРЮЛ онлайн можно либо на странице интересующей вас организации, либо вы можете найти выписку по ИНН, ОГРН или названию юридического лица:

Электронная выписка из ЕГРЮЛ формируется на основании актуальных данных Федеральной налоговой службы РФ и полностью аналогична выпискам сервиса на официальном сайте налоговой службы egrul.nalog.ru.

Бесплатная выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в электронном виде и не имеет отметки налоговой инспекции.

Выписка предназначена для информационных целей и не может быть использована в качестве юридически значимого документа для предоставления в суд и прочие государственные органы.

Для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенной квалифицированной электронной подписью ФНС России, обращайтесь на официальный сайт ФНС РФ (nalog.ru)

Что такое выписка из ЕГРЮЛ?

Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой выдержку основных сведений о данном юридическом лице (за исключением некоторых персональных данных о физических лицах, которые предоставляются только уполномоченным органам) из ЕГРЮЛ ФНС РФ.

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о всех юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, а также, в ряде случаев, о ликвидированных и находящихся в процессе ликвидации организациях. Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России (ФНС РФ) через территориальные органы. В соответствии с законодательством РФ данные ЕГРЮЛ являются открытыми и общедоступными.

Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ, являются ключевыми при проверке контрагента и, наряду с прочими документами, могут подтверждать право собственности, права учредителей или руководства организации на заключение договоров и совершение других юридически значимых действий от лица юридического лица (ЮЛ), а также дают ценную информацию о состоянии ЮЛ и общей надежности контрагента.

В числе сведений выписка из ЕГРЮЛ по ИНН содержит следующие:

• полное и сокращённое наименование организации на русском языке (также, в ряде случае, фирменное наименование на английском языке),
• организационно-правовая форма ЮЛ,
• юридический адрес (место нахождения),
• сведения о состоянии юридического лица,
• руководство организации (сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица),
• сведения об учредителях (участниках),
• сведения о держателе реестра (для акционерных обществ),
• размер уставного капитала организации,
• сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам,
• информацию о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении,
• сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования,
• сведения о филиалах и представительствах,
• сведения о видах деятельности организации (основном и дополнительных),
• сведения о выданных лицензиях,
• сведения о нахождении в процессе реорганизации,
• сведения о нахождении в процессе ликвидации,
• способ прекращения деятельности для ликвидированных ЮЛ,
• сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации,
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и сведения об учете в налоговом органе,
• сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ РФ) и в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ),
• сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе уменьшения его уставного капитала,
• дата регистрации изменений, внесённых в учредительные документы, или, в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесённых в учредительные документы.

Виды выписок из ЕГРЮЛ

Выделяют несколько основных видов:

Обычная (электронная, информационная) выписка из ЕГРЮЛ – содержит основную открытую и общедоступную информацию из ЕГРЮЛ. Она не содержит паспортные данные учредителей и руководителей юридического лица, а также сведения о банковских счета организации.

Получить выписку из ЕГРЮЛ онлайн и совершенно бесплатно можно на rusprofile.ru, данные ежедневно обновляются из официального источника (ФНС РФ), документ будет полностью идентичен той выписке, что вы можете скачать на официальном сайте налоговой (egrul.nalog.ru). Информация всегда актуальна на текущую дату.

Расширенная выписка – содержит полную информацию, в том числе паспортные данные участников юридического лица и его руководителя. Она предоставляется только органам власти, судам, государственным внебюджетным фондам. Такой документ также предоставляется налоговым органом юридическому лицу или его представителю о нем самом.

Официальная выписка из ЕГРЮЛ – заверенный печатью ФНС и полученный в налоговом органе документ. Представляет собой пронумерованную и прошитую распечатку на нескольких листах с печатью налогового органа.

Образец выписки из ЕГРЮЛ

Ознакомиться с примером выписки из ЕГРЮЛ ФНС РФ онлайн и скачать ее вы можете по следующей ссылке.

Источник: https://www.rusprofile.ru/egrul-fns

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам.

Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки.

Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

• Проверка контрагентов по ИНН;
• Проверка контрагентов по ОГРН;
• Выписка из ЕГРЮЛ;
• Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
• Проверка по фактическому местонахождению компании;
• Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
• Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
• Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
• Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

• Неуплата налогов и сборов;
• Не предоставление отчетности в ФНС;
• Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/

Проверить себя и контрагента: по ИНН, на сайте налоговой nalog.ru

Мы разработали удобный онлайн-сервис, чтобы проверить себя и контрагента на сайте налоговой службы. Вы можете проверить контрагента по ИНН, доверенность, свидетельство о регистрации, бухгалтерскую отчетность и тп.

Зачем компании проверять себя и контрагента

Налоговики особо тщательно следят за тем, насколько хорошо компания проверяла своих контрагентов перед тем, как заключать с ними сделки. Если инспекторы посчитают, что компания не проявила должную осмотрительность, то могут снять расходы, вычеты НДС или даже признать сделки недействительными. Чтобы этого избежать, проведите проверку себя и контрагента.

Важно проверять не только новых контрагентов, но и тех, с кем компания уже давно ведет дела, особенно перед сдачей отчетности. Если выяснится, что дебитор или кредитор ликвидировался, это важно учесть при расчете налога на прибыль.

Зависшие долги учтите в расходах, а кредиторскую задолженность во внереализационных доходах.

Как бухгалтеру работать по новым правилам? С 2021 года вступает в силу рекордное количество поправок.

В ближайшем номере журнала «Российский налоговый курьер» мы опубликуем большую таблицу изменений с подробными советы экспертов, как выгодно применять нововведения на практике.

 При подписке на журнал в подарок вы получите доступ к онлайн-сервисам, нормативно-правовой базе и энциклопедиям по всем форма отчетности с примерами и готовыми образцами. Успейте подписаться, пока действует выгодная акция>>>

Как проверить себя и контрагента: следуйте пошаговой инструкции

Проверка контрагента – это комплекс шагов, которые помогают вам удостовериться, что сделки с потенциальным или действующим партнером не приведут к неблагоприятным налоговым последствиям. Итак, начнем проверку по шагам.

См. также: У компании и ее контрагента совпадают IP-адреса. Вправе ли налоговики снять расходы и вычеты по НДС?

Шаг №1. Выписка из ЕГРЮЛ

В первую очередь нужно проверить контрагента на сайте налоговой службы по адресу nalog.ru. В разделе электронные сервисы зайдите в сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Здесь можно найти сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сервис позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.

Что показывает сервис

Сервис содержит информацию об адресах массовой регистрации; сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу.

Результат поиска сервис формирует в таблицe. Когда контрагент, например, ликвидирован, в таблице будет заполнена графа «Дата прекращения деятельности». Тогда скачайте полную выписку. Сервис представляет ее в виде PDF-файла. Из выписки видно, по какой причине инспекторы исключили компанию из ЕГРЮЛ. Это важно.

Ведь если контрагент реорганизовался, его долги перейдут к правопреемнику. Значит, оснований признавать доходы и расходы нет. Другое дело, если контрагент сам принял решение о ликвидации или его признали банкротом. Тогда компания должна учесть кредиторскую задолженность в доходах, а зависшие долги контрагентов вправе включить в расходы.

Чтобы подтвердить ликвидацию контрагента, закажите электронную выписку с усиленной квалифицированной электронной подписью. Это тоже бесплатно. Электронная выписка с усиленной подписью равнозначна бумажному документу с печатью налоговой (письмо Минэкономразвития России от 27.06.16 № Д28и-1629 и информационное письмо Банка России от 20.01.16 № ИН-015-55/3).

Поиск интересующего лица можно вести по юридическим лицам и по индивидуальным предпринимателям.

Как проверить юридическое лицо?

Юрлиц ищите по ОГРН/ИНН или наименованию юрлица.

Как проверить индивидуального предпринимателя?

Если ищете индивидуального предпринимателя, вбейте ОГРНИП/ИНН или ФИО и региону места жительства.

►Начать проверку контрагента на сайте налоговой>>>

Электронные выписки из ЕГРЮЛ не надежны

Документ: письмо ФНС России от 02.09.16 № ЕД-3-14/4045@ 
Последствия: проверить контрагента стало сложнее

Компаниям, которые хотят убедиться в надежности контрагента, сейчас рискованно ориентироваться на электронную выписку по нему из ЕГРЮЛ. Так, даже если налоговики внесли в реестр запись о недостоверности сведений по контрагенту, в электронной выписке этих сведений пока нет. Об этом ФНС проинформировала в письме от 02.09.16 № ЕД-3-14/4045@.

Налоговики вправе внести запись о недостоверности сведений в реестр, если проверка покажет, что сведения в ЕГРЮЛ не соответствуют действительности (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Но вначале инспекторы предложат компании исправить данные в реестре. На это организации дадут 30 дней.

Если компания не подаст новые данные о себе, инспекторы сделают пометку в реестре. А директора компании оштрафуют по части 4 статьи 14.25 КоАП РФ (решение мирового судьи судебного участка № 1 Алексеевского района и г. Алексеевка Белгородской области от 06.08.14 № 5-472/2014).

Кроме того, впоследствии в течение трех лет директор такой компании или участник не сможет зарегистрировать новую организацию.

Для контрагентов организаций, по которым в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений, такая запись несет повышенные налоговые риски. Инспекторы могут снять налоговые расходы либо отказать в вычетах НДС. Поэтому, если компании предстоит крупная сделка, запросите выписку из ЕГРЮЛ по потенциальному контрагенту в бумажном виде.

ФНС утверждает, что скоро доработает свои электронные сервисы. Тогда запись о недостоверности сведений будет указана в графе «дополнительные сведения» электронной выписки.

Шаг №2. Проверка контрагента по ИНН: действительные ИНН юридических лиц

Один из важнейших этапов проверки своего партнера — проверка контрагента по ИНН. В отдельной ветке на сайте налоговой проверьте ИНН партнера и убедитесь, что он действительный. Например, как сообщается на официальном сайте налоговиков nalog.ru, всего на 08.06.2021 в базе данных УФНС России по городу Москве зарегистрировано 1702145 действительных ИНН юридических лиц.

См. также: Как ответить на выписку из протокола заседания налоговой комиссии. Алгоритм действий

Как проверить ИНН?

Выберите ваш регион на сайте налоговой службы. Далее вбейте ИНН в пустое поле и нажмите «Искать».

►Начать проверку контрагента по ИНН>>>

Шаг №3. Недействительные свидетельства

Всего на 12.05.2021 в базе данных УФНС России по городу Москве зарегистрировано 3599823 недействительных свидетельств

См. также: Шесть «случайных» причин совпадения IP?адресов компании и ее контрагента

Как проверить свидетельство?

Также сперва выбираем свой регион. А далее свидетельство ищите по номеру, серии или периоду, когда оно признано недействительным. Знать одновременно все сведения не обязательно, введите хотя бы одно значение.

►Проверить контрагента на сайте налоговой по свидетельству>>>

Советы экспертов, которые вам точно пригодятся:

Опасности и налоговая экономия безденежных расчетов с контрагентами

Четыре способа снизить налоговые риски, если контрагент платит ЕНВД

Быстрый помощник, который обезопасит от ошибок платежки в инспекцию, фонды и контрагентам

С 1 июля 2021 года сокращен перечень документов, которые налоговики вправе запрашивать при проверках

Компании предпочитают проверять своих контрагентов на риски через онлайн-сервисы налоговиков. Это быстро и бесплатно. Но сейчас судьи все чаще решают, что одной проверки через сайт ФНС недостаточно.

Причем судьи сами сейчас нередко дают подсказки, где взять данные для проверки.

Компании выгодно учесть подсказки судей при онлайн-проверке контрагента. Но какие ресурсы использовать для интернет-мониторинга, компании надо решить самой.

Чтобы ничего не упустить, стоит утвердить специальный регламент и детально прописать порядок сбора и обработки информации о партнере, ее источники, порядок ее использования.

 Алгоритм действий смотрите в статье «Идеальные формулировки для регламента по онлайн-проверке контрагентов».

Шаг №4. Проверка контрагента по ИНН: недействительные ИНН физических лиц

В отдельном сервисе на сайте налоговой службы любой желающий может проверить контрагента по ИНН. Эта проверка контрагента по ИНН ведется по базе недействительных ИНН. Например, всего на 08.06.2021 в базе данных УФНС России по городу Москве зарегистрировано 3797733 недействительных ИНН физических лиц.

Как сделать проверку по ИНН?

Выберите свой регион на сайте налоговой, а затем начните проверку по сведениями, которые у вас есть: ИНН, код инспекции или период, когда ИНН признан недействительным.

►Начать проверку контрагента по ИНН>>>

Шаг №5. Проверка контрагента по ИНН: недействительные ИНН юридических лиц

Проверка контрагента по ИНН включает в себя и такой этап как проверка, не включен ли ИНН партнера в базу недействительных ИНН. Например, по информации на официальном сайте nalog.ru, всего на 08.06.2021 в базе данных УФНС России по городу Москве зарегистрировано 1111000 недействительных ИНН юридических лиц.

Как сделать проверку по ИНН?

Выберите свой регион на сайте налоговой. Затем введите ИНН, КПП или период, когда ИНН признан недействительным. Вводить все данные одновременно не обязательно.

См. также: Пять особенностей, которые важно учесть при переходе на электронную «первичку»

►Начать проверку контрагента по ИНН>>>

Шаг №6. Проверка иностранных контрагентов

На сайте ФНС есть новый электронный сервис, через который компания может проверить иностранного контрагента. Это дополнительная возможность проверить надежность делового партнера. Раньше компании могли проверить онлайн только российских контрагентов в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Сервис дает доступ к сведениям госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (п. 11 ст. 21 Федерального закона от 09.07.99 № 160-ФЗ). Компания сможет узнать полное наименование филиала или представительства и его адрес, а также дату, когда присвоили государственный номер записи об аккредитации или дату ее прекращения.

См. также: Восемь рисков, или Как налоговики докажут, что за подрядчика работает сама компания

Чтобы проверить иностранного контрагента, зайдите на сайт налоговиков nalog.ru и перейдите в раздел «Электронные сервисы» (справа на главной странице сайта). Выберите «Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц (РАФП)». Сервис бесплатный, и база в открытом доступе. Для проверки задайте один из вариантов поиска:

— ИНН/КПП; — наименование;

— государственный номер записи об аккредитации (НЗА).

Надежнее и быстрее искать контрагента по ИНН. Это обязательный реквизит, КПП приводить необязательно. Когда известно только название, можно детализировать поиск и выбрать регион, в котором находится контрагент. Заполните в карточке поиска обязательные поля со звездочкой, введите цифры с картинки и кликните на поиск.

На экране появится список филиалов и представительств иностранных компаний, которые подойдут под заданные параметры. Чтобы сохранить на компьютер подробную информацию о компании в формате PDF, нажмите на значок справа. В выписке также будут данные о видах деятельности иностранного контрагента, численности персонала, сведения о руководителе, реквизиты свидетельств и пр. 

►Начать проверку иностранного контрагента>>>

Кто победил в споре: инспекция
Реквизиты судебного акта: постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.05.16 № А53-5042/2015
Цена вопроса: 269 тыс. руб

Организация выдавала работникам деньги под отчет на оплату автостоянки и покупку хозяйственных принадлежностей. Подотчетники оформляли авансовые отчеты и прикладывали к ним кассовые чеки.

Налоговики на проверке обнаружили, что в чеках указаны несуществующие ИНН, а сами продавцы не зарегистрированы в ЕГРЮЛ. Ревизоры посчитали сделки фиктивными и исключили из налоговых расходов стоимость хозтоваров и парковки. А работникам доначислили НДФЛ.

Суд поддержал инспекторов. Компания выдавала подотчетникам деньги на протяжении трех лет. Но за это время она ни разу не проверила поставщиков, хотя бы по базе ФНС России.

Организация не проявила должной осмотрительности при выборе контрагентов. Поэтому на нее ложатся все риски, которые возникают при работе с недобросовестным поставщиком (п.

10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53).

Судебная практика по аналогичным спорам

Источник: https://www.RNK.ru/proverit-sebja-i-kontragenta

Проверка ИНН юридических лиц. Сайт проверки ИНН юридического лица

У каждого юридического лица есть ИНН. По номеру можно проверить компанию в ЕГРЮЛ, уточнить состояние финансов и долгов, узнать о судах, исполнительном производстве и угрозе банкротства. Сделать это можно с помощью онлайн-ресурсов.

Проверка ИНН юридических лиц

Идентификационный номер налогоплательщика – это номер, который получает любое юридическое лицо, когда регистрируется в ИФНС. ИНН юридического лица состоит из десяти цифр. По номеру можно проверить юридическое лицо на сайте налоговой или других государственных бесплатных ресурсах, а также с помощью платных онлайн-сервисов.

Но для начала нужно уточнить номер налогоплательщика. Для этого нужно посетить сайт проверки ИНН юридического лица.

ИНН юридического лица можно узнать в онлайн-сервисе налоговой или других ведомств.

Если известен ОРГН компании, поиск сведений можно вести по нему, в том числе узнать ИНН. На других сайтах свои условия поиска, но там тоже можно проверить ИНН компании, если известно её название или ОГРН.

Проверка юридического лица по ИНН онлайн

Если юрист компании знает ИНН юридического лица, с которым компания планирует заключить сделку, он может провести проверку деятельности юридического лица. По результатам проверки будет понятно, насколько рискованно иметь с этой организацией дело.

По ИНН юридического лица можно узнать:

• состояние бухгалтерской отчётности,
• задолженность по налогам,
• участие в арбитражных спорах,
• наличие или отсутствие угрозы банкротства,
• наличие или отсутствие процесса реорганизации или ликвидации,
• наличие или отсутствие исполнительного производства и многие другие важные подробности деятельности юридического лица.

Всесторонний анализ деятельности контрагента позволит спрогнозировать, как могут развиваться события после подписания договора, какие присутствуют риски.

Например, проверка налогов по ИНН юридического лица даст представление, не является ли это юридическое лицо фирмой-однодневкой.

Ведь если окажется, что бизнес-партнёр не ведёт настоящих хозяйственных операций и не отчисляет в бюджет, ИФНС может заподозрить компанию в получении необоснованной налоговой выгоды.

Недобросовестный контрагент создаст проблемы после заключения договора – например, может ликвидироваться после заключения сделки, и придётся возвращать деньги через суд.

Если против организации возбуждено исполнительное производство, заключать с ней сделку тоже рискованно: ФССП имеет право арестовать счета, что приостановит выплаты по договору на неопределённый срок.

А если организация находится под угрозой банкротства, саму сделку, совершённую в период подозрительности, признают недействительной.

Таким образом, чем меньше обнаружится проблем, тем выше вероятность, что вы заключаете сделку с добросовестным и благонадёжным бизнес-партнёром.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

• Все о проверках. Как юристу защитить бизнес (130 часов)

Проверка задолженности по ИНН

Когда компания ведёт проверку бизнес-партнёра перед сделкой, её юристы узнают, нет ли у проверяемой организации задолженности перед бюджетом. Если бизнес-партнёр добросовестный, его долги по налогам будут небольшими, он их регулярно погашает. Если же отчислений в бюджет нет, это может указывать на фирму-однодневку, из-за сделки с которой компания рискует пострадать.

Проверка налогов по ИНН юридического лица на сайте ФНС России осуществляется на странице egrul.nalog.ru.

Чтобы попасть на эту страницу, нужно в адресной строке браузера набрать её адрес или перейти на неё с главной страницы сайта налоговой черед раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если у компании есть задолженность больше года, или недоимки взыскивали с привлечением ФССП, вы узнаете об этом в итогах поиска.

Проверку организации, в том числе проверку её налоговой задолженности, нужно подтвердить документально. Если вы делали её через онлайн-сервис ФНС России, вам предоставят выписку в виде документа в формате pdf с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Условия получения выписки вы узнаете на сервисе ФНС. Чтобы проверить организацию на суды, банкротство, исполнительное производство и т. д., нужно будет обратиться на ресурсы других ведомств, например, ФССП.

Документы в подтверждение проверки также нужно будет получать от каждого ресурса отдельно.

Информация о юридическом лице в сервисе «Проверка контрагентов»

Существует способ снизить затраты времени и сил сотрудников на поиск информации о контрагенте. Платные онлайн-сервисы формируют для пользователей общие справки о деятельности юридических лиц. Например, за такой справкой можно обратитесь к сервису «Проверка контрагентов».

Работа с сервисом облегчает поиск сведений о задолженности организации и состоянии её финансов. Кроме того, сервис «Проверка контрагентов» не только позволяет сделать проверку налогов по ИНН.

Пользователь сервиса по своему запросу получает справку о бизнес-партнёре, в которой объединены данные 18 официальных ресурсов.

Сервис «Проверка контрагентов» для знакомства с возможностями ресурса предлагает воспользоваться ими бесплатно. После регистрации в сервисе у вас есть 24 часа в режиме демодоступа на проверку контрагентов.

Для компаний, которые постоянно заключают много сделок, разработаны различные тарифы со специальным набором опций.

Независимо от формата услуг сервис позволяет искать информацию о компании по ИНН, названию, адресу или ОГРН, и если необходимо, его можно использовать как сайт проверки ИНН юридического лица.

Источник: https://www.law.ru/article/21269-qqq-17-m1-24-01-2021-proverka-yuridicheskogo-litsa-po-inn