Как проверить контрагента с помощью онлайн-сервисов

Как выбрать программу для проверки контрагентов?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Недавно я писал статью про основные способы проверки контрагентов (это ЗДЕСЬ). Их можно разделить на 2 типа:

Первые включают в себя самостоятельную проверку юридического лица на различных официальных источниках (сайты налоговой службы, Арбитражного суда и т.д.). Вторые предполагают использование автоматизированных сервисов.

Конечно, можно вручную собирать всю инфу по контрагенту, но это долгий и муторный процесс. Гораздо проще и быстрее использовать специальные программы или сервисы. Благодаря им о контрагентах можно узнать практически всё: кому и сколько они должны, в каком финансовом состоянии находятся, участвовали ли в судебных тяжбах и т.д.

Если вы понимаете, что программа проверки контрагентов вам необходима, то нужно выбрать самую лучшую для себя. Я решил изучить основные из них и сделать сравнительный анализ по цене и функциональным возможностям. Что у меня получилось? Читайте далее и узнаете.

СПАРК

Продукт ЗАО «Интерфакс». Позиционируется как профессиональная система для управления рисками. Основные возможности:

• Проверка осуществляется по России, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и Украине.
• Оценка основных факторов риска: молодой возраст предприятия, наличие долгов, массовый адрес регистрации, периодическая смена директоров и т.д.
• Готовые негативные списки компаний, которые не сдают отчётность, не платят налоги или относятся к недобросовестным поставщикам.
• Информация о том, собирается ли организация или ИП вносить изменения в учредительные документы (на основе запросов в ФНС).
• Программа содержит только актуальные сведения, которые постоянно обновляются.
• Расчёт индексов, позволяющих быстро оценивать благонадёжность компаний и сравнивать их между собой.
• Архив банкротов.
• Быстрый поиск взаимосвязей между различными организациями.
• Сведения о наличии открытых вакансий.
• Предоставление выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
• Запрос кредитной истории не только юридических, но и физических лиц.
• Проверка участия компании в арбитражных делах.
• Проверка упоминаний в СМИ.
• Собственный call-центр для актуализации информации.

Как видите, СПАРК обладает большим арсеналом возможностей, позволяющих насквозь просмотреть каждого контрагента. Для кого создан этот сервис? Давайте посмотрим на цену.

На официальном сайте нет ни единого упоминания о стоимости СПАРКа – можно только заказать презентацию прямо в офис. Боятся назвать цену, потому что она заоблачная? Давайте посмотрим.

Побродив по различным форумам, нашёл следующую инфу:

• Доступ к СПАРКу предоставляется по подписке.
• Стоимость подписки составляет около 25 тысяч рублей в месяц. За подписку на продолжительные периоды возможны скидки.

Неслабо… Теперь понятно, на кого рассчитана программа СПАРК-Интерфакс: на крупные компании с огромным бюджетом. А разве могут её себе позволить представители малого и среднего бизнеса? Есть варианты и по более приемлемой цене.

Прима-Информ

Ещё один сервис, позволяющий проверять контрагентов.

Рассмотрим функционал.

• Выписка из ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
• Доступ к бухгалтерской отчётности компании за несколько лет (сведения из Росстата).
• Подробная бизнес-справка на любого контрагента, включающая в себя: сведения о руководстве, наличие банковских счетов, связь с другими организациями, упоминания в СМИ и т.д. (пример справки можно скачать на официальном сайте Прима-Информ).

Стоимость запроса одной справки составляет 300 рублей. Небольшие деньги для тех, кто проверяет контрагентов редко (например, только при сдаче декларации по НДС). Есть и годовая подписка на сервис. Стоимость базового тарифа, включающего в себя максимум 300 проверок в месяц – 35 000 рублей в год.

Сервис сам по себе достаточно простой, но в целом может удовлетворить потребности небольшого бизнеса.

Интегрум

Справочный сервис, позволяющий проверять компании на благонадёжность. Содержит в своей базе более 9,5 миллионов организаций. Что может Интегрум?

• Анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей.
• Мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений).
• Оценка финансовой состоятельности и деловой репутации.
• Предоставление информации об участии в торгах и контрактах.
• Отображение общих сведений о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, участие в судебных делах и т.д.

Интегрум включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: Компании (общая проверка), Архив СМИ (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), Социальные медиа (мониторинг и продвижение в Одноклассниках, , Твиттере, Фэйсбуке и других сетях).

Перед тем, как принимать решение о пользовании сервисом, вы можете попробовать демо-версию.

Источник: http://on-www.ru/kak-vybrat-programmu-dlya-proverki-kontragentov

Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн

Перед совершением сделки компания проводит проверку бизнес-партнёра. Проверить контрагента бесплатно по ИНН или названию можно на сайте налоговой, а также других госструктур. Но нередко юристы используют единый сервис проверки компаний, это экономит время.

Зачем проверять контрагента

Перед заключением сделки юристы компании проводят due diligence в отношении будущего бизнес-партнёра.

Запрашивают учредительные документы и подтверждение полномочий представителей, узнают, участвует ли компания в арбитражных спорах, не находится ли она под угрозой банкротства и т. д.

Опасно иметь дело с сомнительным партнёром: компания может потерять деньги, их редко удаётся вернуть через суд. А если контрагент окажется фирмой-однодневкой, ИФНС не примет к вычету НДС и начислит компании налог на прибыль. Компания должна проявить осмотрительность в выборе бизнес-партнёров и подтвердить это доказательствами (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

В ходе due diligence информацию можно получать разными путями. В частности существуют сайта, где любую компанию можно проверить бесплатно онлайн. Сервисы госорганов позволяют проверить контрагента бесплатно и убедиться в его благонадёжности.

Перед тем, как проверить бесплатно онлайн то или иное юридическое лицо, юристы компании должны подготовить список бизнес-партнёров, сведения о которых будут узнавать. В первую очередь, в список нужно включить подрядчиков и исполнителей услуг.

Контракты с ними привлекают повышенное внимание ИФНС: недобросовестные налогоплательщики часто оформляют фиктивные расходы по договору подряда или услуг.

Благонадёжность компании подтвердят контракты с  партнёрами, которые обладают положительной репутацией.

Выбор сервисов, ход и результаты мониторинга подтверждайте документально. Например, сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице можно получить в виде файла pdf с электронной подписью налоговой. Документы понадобятся как доказательство, что компания проводила проверку и проявила должную осмотрительность.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

• Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам

На сайте налоговой и сайтах других госструктур можно проверить контрагента бесплатно. Например, на сайте ФНС России nalog.ru есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В этом разделе узнают:

• является ли компания действующей;
• не ведётся ли реорганизация или ликвидация компании;
• не вносит ли юридическое лицо изменения в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы;
• нет ли дисквалифицированных директоров в исполнительном органе юридического лица;
• не входит ли юридический адрес в список массовых адресов;
• не числится ли за юридическим лицом задолженность по налогам и т. д.

Чтобы воспользоваться сайтом налоговой, нужно знать название или ИНН компании. Чаще используется ИНН, хотя на некоторых страницах сайта есть опции, чтобы проверить контрагента бесплатно по названию.

Если хотите получить данные из ЕГРЮЛ, в разделе «Риски бизнеса» внесите в поле поиска ИНН или выберите опцию «Поиск по названию».

Для получения данных о налоговой задолженности компании выберите в разделе ссылку «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». Здесь также можно проверить контрагента бесплатно по ИНН.    

С помощью сайта fssprus.ru сможете выяснить, ведётся ли против компании исполнительное производство, или нет.

Есть и другие ресурсы, предназначенные для того, чтобы проверить контрагента бесплатно в режиме онлайн.

Как экономить время при проверке контрагента

На работу с интернет-ресурсами юрист компании потратит время. Понадобится разобраться в навигации на каждом сайте, какие сведения где узнавать. На документальное подтверждение результатов мониторинга также уйдёт время.

Чтобы получить актуальные данные, предстоит посетить не меньше десяти разных сайтов. Причём информация по контрагенту на каком-либо ресурсе может измениться, но чтобы узнать это, юристу придётся потратить время на перепроверку данных.

Чтобы каждого бизнес-партнёра проверить бесплатно по ИНН на разных сайтах, времени потребуется много.

Существуют платные онлайн-сервисы мониторинга компаний, которые экономят юристу время и усилия. Вместо того, чтобы самостоятельно изучать сайты госструктур, можно воспользоваться услугами такого сервиса. Необходимые данные с разных сайтов будут собраны в единый файл со всеми надлежащими реквизитами и подтверждением подлинности.

Единый сервис проверки контрагента

Среди платных ресурсов можно выделить сервис «Проверка контрагентов». Сервис объединяет в единой справке о будущем бизнес-партнёре данные 17 специализированных ресурсов.

В результаты мониторинга входят актуальные сведения с сайта ФНС России, с сайта службы судебных приставов, других сайтов госорганизаций и из различных реестров.

Применение сервиса сокращает время и усилия: для получения услуги потребуется всего 1 клик.  

Сервис функционирует на платной основе, но предоставляет функцию «Проверь контрагента бесплатно на 24 часа». Для тестирования преимуществ сервиса можно воспользоваться этой функцией и проверить бесплатно по ИНН нужную компанию. Если у компании много бизнес-партнёров, рационально подключить постоянные услуги.

С помощью единого сервиса вы получите электронное досье на контрагента   

Сервис «Проверка контрагентов» формирует для пользователя электронное досье по бизнес-партнёру, которое содержит:

• сведения о компании на основе запроса 17 источников,
• сведения о финансах, балансе и оборотных активах компании,
• электронные выписки из реестров, официально удостоверенные ФНС,
• сведения о плановых и внеплановых проверках компании, в том числе о выявленных нарушениях,
• данные о лицензиях и госконтрактах компании.

Помимо электронного досье на контрагента, сервис предоставляет арбитражную карту этой компании. В арбитражной карте фиксируется, какие арбитражные процессы ведёт ваш бизнес-партнёр, а также возбуждено ли против него исполнительное производство.

Арбитражная карта включает в себя сводку по инстанциям и типам дел компании, кем она выступает в процессе: истцом, ответчиком или третьим лицом, какие заявления и ходатайства подавала. Также в арбитражную карту входит обзор производств о банкротстве или ликвидации в отношении компании юридического лица.

Арбитражная карта интегрирована с картотекой арбитражных дел.

Пользователь сервиса «Проверка контрагентов» оперативно получает информацию об изменении учредительных документов бизнес-партнёра, включая данные о причинах изменений. Сервис предоставляет оценку возможных рисков и благонадежности контрагента.

Присутствует информация о нарушениях компании, если они были.

Использование сервиса поможет юристу компании получить достоверные сведения из официальных источников и при этом снизит затраты времени и усилий на due diligence.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

• Все о проверках. Как юристу защитить бизнес (130 часов)

Источник: https://www.law.ru/article/21248-qqq-17-m1-16-01-2021-kak-proverit-kontragenta-s-pomoshchyu-onlayn-servisov

Проверка контрагентов в 2021 году

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода – уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

• Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
• Платные электронные сервисы (Мое Дело “Бюро”, Контур «Фокус», Такском «Досье»);
• Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
• Запрос пакета документов у контрагента;
• Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
• Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

• Дату и место регистрации;
• Юридический адрес;
• Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
• Данные об учредительном капитале;
• Коды ОКВЭД;
• Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте – это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

• О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
• Об уменьшении уставного капитала;
• О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым – от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

• Мое дело «Бюро»;
• Контур «Фокус»;
• Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

1. Копия учредительного документа;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
3. Решение о назначении генерального директора;
4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
5. Данные о штатной численности;
6. Годовая бухгалтерская отчетность;
7. Выписка из ЕГРЮЛ;
8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Как проверить контрагента: 10 бесплатных сервисов

Проверка контрагента – важный этап перед заключением сделки с новой организацией, который позволяет убедиться в честности и надежности делового партнера. В этой статье мы расскажем, как бесплатно проверить контрагентов по налоговой базе и для чего это нужно делать.

Используйте пошаговые руководства:

Налоговики доначисляют налоги, если решают, что организация сотрудничала с фирмой-однодневкой. То есть такую сделку заключили, чтобы получить необоснованную выгоду.

Налоговая выгода считается необоснованной, когда налоговики доказывают, что компания не проявляла должную осмотрительность, знала о том, что потенциальный партнер нарушает закон и была с ним взаимозависима. Инспекторы снимают вычеты НДС и расходы, доначисляют налоги, пени и штрафы.

Порой только в суде компании удается доказать, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. Чтобы не спорить с налоговиками, стоит перед сделкой пробить контрагента по налоговой базе (см. также судебную практику по фирмам однодневкам).

Ни один из законов не требует проверять фирму перед сделкой. Но ни для налоговиков, ни для судей этот довод не будет аргументом.

Они считают, что перед тем, как заключить контракт, компания должна убедиться в том, что вторая сторона его сможет исполнить.

С 19 августа действует новая статья 54.1 Налогового Кодекса. Она запретила налоговые схемы. То есть сейчас налоговики проверяют реальность сделки, а не правильность оформления бумаг.

Поэтому организация должна подтвердить, что поставщик или покупатель может выполнить обязательства по договору. Для этого надо узнать все о контрагенте.

Чем больше информации вы получите перед заключением сделки, тем лучше.

Досье помогает отбиться от доначислений. Кроме того, если на этапе проверки фирма покажется Вам подозрительной, то вы сможете найти другого поставщика или исполнителя.

Организации проверяют контрагентов не только для того, чтобы меньше спорить с налоговой. Зачастую, после перечисления денег исполнитель пропадает или выполняет только часть условий договора, а затем исчезает. Чтобы снизить риски перед предстоящей сделкой, стоит получить как можно больше сведений о контрагенте (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет).

В проверке контрагента также заинтересован и директор. ГК РФ требует, чтобы он действовал разумно в интересах организации. Ответственность за полученные убытки также лежит на нем. Суд может заставить возместить убытки компании, который она получила из-за сделки с однодневкой.

Организация может проводить проверку сама или нанимать специалистов. Чаще всего обходятся собственными силами (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет).

Обычно проверку поручают финансовой службе или менеджерам по сбыту, который будет работать с фирмой.

Обращение к специализированным фирмам, детективам более эффективно. В таком случае можно узнать о контрагенте намного больше информации. Недостаток способа – такие услуги стоят недешево.

Где проверить контрагента бесплатно

Перед тем, как заключить сделку, постарайтесь собрать о поставщике, исполнителе, заказчике как можно больше информации. Сделать это можно на рабочем месте, через интернет. 

Проверка контрагента по ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru)

Это самый популярный сервис  – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В нем можно провести налоговую проверку контрагента по ИНН, ОГРН или названию ООО. На сервисе можно получить выписку по индивидуальному предпринимателю. Для этого требуется в форму для заполнения ввести ОГРНИП или ИНН бизнесмена.

Другой вариант поиска – по Ф.И.О и месту жительства. В результате пользователь получит выписку из госреестра в формате pdf.

На такой выписке могут быть отражены сведения о недостоверности адреса, директора или учредителей. Если такой знак есть, это не означает, что вы имеете дело с однодневкой.

Возможно, запись о недостоверности появилась по ошибке налоговой организации. Это можно уточнить у фирмы.

В любом случае проверить фирму в налоговой недостаточно. Порой налоговики и судьи не считают, что предприятие проявило должную осмотрительность, когда проверила контрагента только по ЕГРЮЛ (см. пошаговую инструкцию, как получить выписку из ЕГРЮЛ).

База судебных дел (kad.arbitr.ru)

На сервисе отображается, участвует ли предприятие в судебных разбирательствах. Такая проверка контрагентов может происходить по ИНН, ОГРН или названию. Введите сведения в форму в правом верхнем углу.

В результате получите список дел, где фирма может выступать как ответчик или как истец. Если есть дела, в которых предприятие не платит вовремя, то безопаснее заключать контракт только на условиях предоплаты.

Уточните, до каких инстанций доходят компании. Если будущий партнер бросает дела после первой инстанции, подает иск и не приходит в суд, это подозрительно. Так могут действовать однодневки, которые хотят создать доказательства реальной деятельности.

База судебных дел fssprus.ru

Это сайт судебных приставов. На нем можно проверить наличие взысканий долгов с фирмы. В появившейся форме выберите «Расширенный поиск». Поставьте галочку «Юридическое лицо». Введите название фирмы, ее адрес и регион. Поиск покажет, ведутся дела в отношении данного предприятия или нет.

Росреестр (rosreestr.ru)

Этим сайтом стоит обязательно воспользоваться, если при налоговой проверке в ЕГРЮЛ выяснилось, что у фирмы недостоверный адрес (см. про Недостоверные сведения. На сайте можно узнать тип здания, которое заявлено как юридический адрес, его площадь и другие сведения. Чтобы получить информацию, надо знать кадастровый номер здания или его адрес.

Проверка адреса на массовость (service.nalog.ru/addrfind.do)

Еще один способ проверки фирмы в налоговой. С помощью сервиса можно проверить юридический адрес на массовость. Но если по адресу зарегистрировано слишком много предприятий, не стоит сразу отказываться от сделки.

Возможно, здание – это офисный центр, который является юридическим адресом многих организаций. Так как они не детализировали адрес (то есть не указывали номер помещения, этаж), налоговики сделали вывод о его массовости.

Реестр нотариальных доверенностей (reestr-dover.ru)

Сервис помогает всего за несколько секунд проверить нотариальную доверенность. В поля внесите реквизиты доверенности: дату, реестровый номер и Ф.И.О. нотариуса, который удостоверил документ.

Напротив строчки «Доверитель» выберите вкладку, кто уполномочил представителя. Если нажали на вкладку «Российское юр. лицо», программа автоматически подгрузит еще два дополнительных поля — ИНН и ОГРН.

А если выбрали вкладку «Физическое лицо», то в пустых полях вбейте его Ф.И.О.

Если организация действительно выдавала доверенность, то на экране выйдет запись с номером и датой ее регистрации в Единой информационной системе нотариата. А также Ф.И.О. нотариуса и сообщение «Сведений об отмене доверенности не найдено» Выписка может показать недостоверные сведения о директоре. 

Проверка паспорта руководителя(сервисы.гувм.мвд.рф)

На этом сервисе можно проверить паспорт руководителя. Правда, сначала потребуется получить такие данные. Физическое лицо вам вправе их не предоставлять. Если же у вас они есть, то можно идти в сервис.

Нажмите на ссылку «Проверка по списку недействительных российских паспортов». В появившейся форме введите серию и номер паспорта, а также проверочный код с картинки.

После чего вы получите сведения о том, есть паспорт в списках недействительных или нет.

Реестр дисквалифицированных лиц(service.nalog.ru/disqualified.do)

Сервис определяет, есть ли физическое лицо в реестре дисквалифицированных лиц. В поиске нет обязательных реквизитов. Достаточно заполнить всего одно поле. Но чем больше полей вы заполните, тем меньший список дисквалифицированных сотрудников увидите. 

Реестр недобросовестных поставщиков (rnp.fas.gov.ru)

Сервис поможет узнать больше о компании, которая участвует в госзакупках. Если фирма показала себя с плохой стороны, то она попадает с список недобросовестных. Сайт дает возможность проверить, есть ли поставщик в этом списке или нет. Проверка контрагента осуществляется по ИНН или названию фирмы. Поиск не даст результатов, если к фирме не было претензий и она работала добросовестно.

Проверка строительной компании (sro.gosnadzor.ru)

На сервисе можно проверить строителя. Сайт покажет, есть ли у него допуск к строительной деятельности, в какой саморегулируемой организации он состоит. Поиск выводит сведения по ИНН или названию.

Как проверить благонадежность контрагента

На сервисах не получится получить полную информацию о поставщике или подрядчике. Часть информации вы можете запросить у него лично. Запросите у клиента копии устава, приказа о назначении директора, деклараций и бухгалтерской отчетности, лицензий (если вид деятельности лицензируется). Стоит попросить справку об имуществе и сотрудниках. Но такие документы вам не обязаны предоставлять.

Также попросите справку о состоянии расчетов с бюджетом. Если у организации большая задолженность, то есть риск, что он не оплатит поставку в срок. В таком случае в договор стоит добавить условие о предоплате. Посмотрите сайт будущего контрагента. Но доверять всей информации на нем не стоит. Поэтому сверьтесь с отзывами клиентов о поставщике на тематических сайтах, в СМИ.

Изучите репутацию поставщика или исполнителя, заказчика. Почитайте отзывы других покупателей о нем. Часто это информацию можно найти в интернете. Изучите отзывы бывших сотрудников о фирме. Часто в них содержится много полезной информации.

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Источник: https://fd.ru/articles/158955-proverka-kontragenta-17-m11

Проверяем партнера по открытым источникам

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов.

Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента.

К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

Базовый чеклист

1. Проверить отзывы о контрагенте в Интернете (Яндекс.маркет, группы недовольных в социальных сетях). Желательно проверять не только по бренду, но и по названию фирмы (которое указано в договоре и на счетах), и по ФИО директора / учредителя (фирм может быть несколько).

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает.

Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы — плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ — реестру юридических лиц. Основные вопросы:

• Давно ли она зарегистрирована?
• Как часто менялся директор?
• В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
• Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
• Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 — это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3.База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте — чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет.

Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави.

К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Дополнительный чеклист

Помимо базовых проверок, если есть время — можно прогнать и по дополнительному перечню:

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru.

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов — скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru.

7. Банк данных исполнительных производств — здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/.

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do.

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных — не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do.

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.

Если знаете другие сервисы проверки контрагента — давайте вместе дополнять чеклист 🙂

• право
• налоговая
• проверка
• наебизнес
• юриспруденция

Источник: https://habr.com/post/314076/